Ir al contenido
  • Seleccionar país
    • Perú
    • Venezuela
    • Ecuador
    • Panamá
    • Costa Rica
    • México
    • Estados Unidos
Menu
  • Seleccionar país
    • Perú
    • Venezuela
    • Ecuador
    • Panamá
    • Costa Rica
    • México
    • Estados Unidos
  • Noticias
  • Quienes somos
    • Nosotros
    • Nuestro Equipo
    • Testimonios
  • Servicios
    • DATALAFT Listas Restrictivas – Inspektor®
    • Listas PEPs
    • Debida Diligencia Ampliada – DDA’s
    • Software para Gestión de Riesgos – SOFRISK
    • Consultorías
    • Auditorías
    • Tercerización del Oficial de Cumplimiento
    • Valoración de Extinción de Dominio
    • Monitoreo de Medios
    • Programa de Transparencia y Ética Empresarial
    • Segmentación de Factores de Riesgo
    • Capacitaciones
  • Risk Training Center
    • Alianzas
    • Artículos
    • E-books
    • Eventos
    • Webinars
    • Biblioteca Virtual
    • Test LA/FT
  • Acceso Inspektor
  • Contáctenos
Menu
  • Noticias
  • Quienes somos
    • Nosotros
    • Nuestro Equipo
    • Testimonios
  • Servicios
    • DATALAFT Listas Restrictivas – Inspektor®
    • Listas PEPs
    • Debida Diligencia Ampliada – DDA’s
    • Software para Gestión de Riesgos – SOFRISK
    • Consultorías
    • Auditorías
    • Tercerización del Oficial de Cumplimiento
    • Valoración de Extinción de Dominio
    • Monitoreo de Medios
    • Programa de Transparencia y Ética Empresarial
    • Segmentación de Factores de Riesgo
    • Capacitaciones
  • Risk Training Center
    • Alianzas
    • Artículos
    • E-books
    • Eventos
    • Webinars
    • Biblioteca Virtual
    • Test LA/FT
  • Acceso Inspektor
  • Contáctenos
Search
Close
listas restrictivas

BÚSQUEDA EN LISTAS PEPs​

Servicio de acceso a la información de las Personas Expuestas Políticamente

La plataforma INSPEKTOR® ofrece el servicio de acceso, consulta y verificación de información de Listas PEPs. Ofrecemos un servicio integral a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información que es, a su vez, resultado de los procesos de investigación y análisis riguroso bajo estrictos estándares de calidad, a cargo de un equipo multidisciplinario de analistas con las más altas cualidades profesionales y humanas.

 

Manejamos listados exclusivos con la normativa PEPs

  • Personas Políticamente Expuestas
  • PEPs en dejación del cargo
  • Relacionados directos PEPs
  • Consolidado de Personas Expuestas Políticamente a Nivel Internacional
Listas restrictivas; Listas PEPs
Solicitar Cotización

Poseemos un aproximado de más de 200 mil registros PEPs.

En nuestra base podrá encontrar cargos como: candidatos, regidores, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, asesores, directores, jefes, coordinadores, gerentes, subgerentes, ministros, viceministros, secretarios, fundadores, fiscales, jueces, presidentes, comandantes, embajadores, cónsules, entre muchos otros.

¿Qué es un PEP?

Las personas expuestas políticamente son aquellas cuya mayor “exposición” o riesgo deriva del ejercicio de un cargo público o función. Esta suele limitarse a un listado de acuerdo a la normativa interna de cada país. Por el contrario, las personas expuestas públicamente son aquellas que por sus actividades tienen reconocimiento nacional o internacional. Por ejemplo, abogados, altos ejecutivos, arquitectos, deportistas, farándula, fuerzas militares y de policía, funcionarios públicos, jueces, políticos, registradores y religiosos.

Persona Políticamente Expuesta; PEP
listas peps
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS​

La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de “Personas expuestas públicamente (PEP).​

Descargar Ebook

¿Quieres participar en nuestras actividades gratuitas?

Inscríbete aquí y te brindaremos más información

Contacto

Síguenos

Políticas

Certificados

  • Colombia: 06 1 794 2330
  • Perú: +51 967 647 507
  • Costa Rica: +50 6 8596 2712
  • Panamá: +50 7 833 6126
Linkedin
Twitter
Instagram
Youtube
  • comercial@riskglobalconsulting.com
  • Política para la Gestión Integral
  • Política SAGRILAFT Risk Consulting
  • Política SAGRILAFT Datalaft
  • Política de Protección de Datos
  • Política de Anticorrupción y Antisoborno
  • DATALAFT
  • MULTICOMPANY
  • RISK CONSULTING COLOMBIA
  • GREAT PLACE TO WORK
  • SUNAVAL

PAGOS EN LÍNEA

Copyright © 2023 Risk Consulting Global Group. All Rights Reserved.
Ir arriba