BÚSQUEDA EN LISTAS PEPs
Servicio de acceso a la información de las Personas Expuestas Políticamente
La plataforma INSPEKTOR® ofrece el servicio de acceso, consulta y verificación de información de Listas PEPs. Ofrecemos un servicio integral a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información que es, a su vez, resultado de los procesos de investigación y análisis riguroso bajo estrictos estándares de calidad, a cargo de un equipo multidisciplinario de analistas con las más altas cualidades profesionales y humanas.
Manejamos listados exclusivos con la normativa PEPs
- Personas Políticamente Expuestas
- PEPs en dejación del cargo
- Relacionados directos PEPs
- Consolidado de Personas Expuestas Políticamente a Nivel Internacional
Poseemos un aproximado de más de 200 mil registros PEPs.
En nuestra base podrá encontrar cargos como: candidatos, regidores, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, asesores, directores, jefes, coordinadores, gerentes, subgerentes, ministros, viceministros, secretarios, fundadores, fiscales, jueces, presidentes, comandantes, embajadores, cónsules, entre muchos otros.
¿Qué es un PEP?
Las personas expuestas políticamente son aquellas cuya mayor “exposición” o riesgo deriva del ejercicio de un cargo público o función. Esta suele limitarse a un listado de acuerdo a la normativa interna de cada país. Por el contrario, las personas expuestas públicamente son aquellas que por sus actividades tienen reconocimiento nacional o internacional. Por ejemplo, abogados, altos ejecutivos, arquitectos, deportistas, farándula, fuerzas militares y de policía, funcionarios públicos, jueces, políticos, registradores y religiosos.
LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de “Personas expuestas públicamente (PEP).