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Blindamos su organización frente a riesgos legales, reputacionales y sancionatorios

No solo verificamos información. La analizamos, la estructuramos y la convertimos en decisiones seguras. Atendemos todos los sectores económicos para la gestión de riesgos en Colombia y LATAM.

Más que datos, entregamos decisiones sólidas

Dos líneas estratégicas, un solo objetivo: proteger su organización . La diferencia no está en recopilar información o consultar listas; está en saber interpretarla y apoyar decisiones seguras asumiendo su impacto.

Tercerización de Conocimiento

Potencie su modelo de gestión con expertos. Asumimos la operatividad fortaleciendo sus procesos críticos sin que pierda control ni trazabilidad.

  • Modelo estructurado por etapas, flexible y escalable.
  • Procesos definidos mediante ANS y flujograma previo.
  • Flexibilidad operativa: Tercerización total o parcial según volumen.

Consultoría Legal en Riesgos

Estrategia jurídica enfocada en riesgos. Evaluamos el riesgo con fundamento jurídico y entregamos control preventivo y respaldo especializado.

  • Análisis jurídico aplicado a riesgos reales (evaluación profunda).
  • Enfoque preventivo patrimonial y responsabilidad de administradores.
  • Análisis exhaustivo de extinción de dominio.
  • Recomendaciones enfocadas exclusivamente para decidir.

Las 4 Etapas Estratégicas

No es solo una consulta en listas. Es un proceso completo de análisis y decisión estructurado para su tranquilidad.

1

Captura de Información

Contacto inicial, seguimiento para documentación y recolección estructurada de datos.

Objetivo: Obtener información completa y organizada.
2

Validación y Consolidación

Revisión documental (forma/fondo), consulta en listas restrictivas/fuentes públicas y validaciones automatizadas.

Objetivo: Confirmar consistencia y detectar alertas tempranas.
3

Análisis e Informe

Depuración, síntesis de riesgos (LA/FT/FPADM), scoring y elaboración de informe estructurado identificando exposición.

Objetivo: Convertir datos en riesgo medido.
4

Gestión y Entrega

Base estructurada de contrapartes, soporte documental completo e informe alineado a las políticas del cliente.

Objetivo: Entregar decisiones respaldadas y trazables.

¿Cómo Puede Contratarlo?

Usted elige el nivel de tercerización . Tercerice exactamente lo que necesite, manteniendo el control estratégico.

1

360° (4 Etapas)

Cubre todo el proceso de conocimiento del tercero: contacto, recolección documental, consultas públicas, análisis de riesgos y emisión del informe final.

2

Verificación y Evaluación (3 Etapas)

Revisión documental, extracción de datos y consultas públicas . Ideal para empresas que ya tienen contacto previo con sus terceros y requieren evaluación.

3

Análisis de Información y Entrega (Etapas 3 y 4)

Evaluamos información que usted ya ha consolidado y lo apoyamos directamente en decisiones estratégicas.

4

Análisis de Información (Etapa 3)

Entrega de informe para realizar descartes, identificar alertas críticas y determinar exposición real. Incluye Scoring de Riesgo.

5

Captura de Información Avanzada (Etapas 1 y 2)

Recopilación estratégica y validación robusta para procesos que requieren mayor profundidad y trazabilidad documental.

6

Captura de Información Básica (Etapa 1)

Levantamiento inicial estructurado. Optimiza tiempos, reduce reprocesos y establece una base organizada para etapas posteriores.

7

Validación y Consolidación (Etapa 2)

Revisión documental y consulta en listas restrictivas/públicas para asegurar el cumplimiento de estándares regulatorios.

Consultoría Legal en Riesgos

Servicios jurídicos especializados para garantizar su protección operativa y patrimonial.

Score de Riesgo

Reporte ejecutivo con medición objetiva del nivel de riesgo. Ideal para decisiones ágiles respaldadas en criterios técnicos.

Diligencia Ampliada: Estándar

Evaluación estructurada de hallazgos y exposición del tercero, con medición (score) y recomendaciones claras para decidir.

Diligencia Ampliada: Avanzada

Investigación profunda para relaciones de alto impacto. Análisis integral de riesgos legales, reputacionales, de contagio y operativos.

Debida Diligencia Financiera

Análisis para evaluar capacidad económica, coherencia patrimonial y riesgos financieros. Conclusiones claras para decisiones estratégicas.

Concepto Jurídico con Enfoque en Riesgos

Traduce hallazgos en escenarios de responsabilidad e impacto, con estudio normativo y conclusiones técnicas fundamentadas.

Matriz de Decisión

Instrumento técnico que transforma hallazgos en criterios de actuación (aceptación, rechazo, escalamiento) según sus políticas.

Extinción de Dominio: Implementación

Prevención de pérdida patrimonial. Evaluación de bienes/titulares, análisis de cadena de tradición y concepto técnico-jurídico.

Extinción de Dominio: Diagnóstico

Analizamos la solidez de su sistema de prevención identificando brechas y estructurando un plan de acción estratégico de blindaje.

Extinción de Dominio: Asesoría

Evaluamos riesgos complejos asociados a bienes y titulares, emitiendo recomendaciones para fortalecer la protección jurídica.

Cláusulas Compliance: Diseño

Desarrollamos políticas y cláusulas robustas que refuerzan la protección contractual y mecanismos de control preventivo.

Acompañamiento Legal en Cumplimiento

Acceso flexible a consultoría jurídica para respaldar decisiones críticas y gestionar riesgos regulatorios con enfoque estratégico.

Cláusulas Compliance: Actualización

Evaluamos y actualizamos sus cláusulas para garantizar alineación normativa, distribución de riesgos y mecanismos eficaces.

Asesoría Legal Formulario

Revisamos su formulario para asegurar captura adecuada de información y mecanismos contractuales eficaces de debida diligencia.

Especialista Legal en Cumplimiento

Profesional tercerizado que respalda su gestión normativa y análisis de riesgos, fortaleciendo la decisión con criterio especializado.

Estudios de Seguridad

Análisis integral de confiabilidad que incorpora visita domiciliaria para validar información en campo, detectar alertas y respaldar vinculaciones seguras.

Anticiparse al Riesgo es la Verdadera Ventaja Competitiva

Cumplir es obligatorio. Gestionar el riesgo es estratégico . Agende una consultoría y descubra cómo estructurar, tercerizar o fortalecer su sistema de gestión de riesgos con enfoque técnico especializado.

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