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Sin Comunicación con 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ¿Quién Gana y Quién Pierde?

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Comentaremos quien gana y quien pierde con la suspensión de la UIAF-Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia del Grupo Egmont

¿Cuáles son las razones por las que el usuario debe asistir a este evento?

  • Conocer la diferencia entre lo confidencial y lo ilegal.
  • Comprender las aristas políticas, económicas, diplomáticas y de inteligencia financiera que trae no estar conectados con 177 UIF.
  • Entender que debe hacer un sujeto Obligado ante esta suspensión de Egmont.

Luis Ramiro Diaz Briceño

CEO Risk Consulting Global Group

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Fecha de Inicio: 17/10/2024 9:00 am
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