En esta oportunidad se abordará la importancia de gestionar riesgos asociados con lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional, en cumplimiento con las normativas colombianas e internacionales. Se enfatiza cómo las organizaciones deben estar preparadas no solo para enfrentar los riesgos tradicionales, sino también para recibir posibles requerimientos de extradición entre países, destacando los principios que rigen este proceso y la protección del debido proceso.
Además, se examinan casos relacionados con extradiciones entre Colombia y México, aportando lecciones clave para fortalecer los programas de debida diligencia. Este análisis permite a las empresas anticipar y mitigar los riesgos relacionados con la extradición, brindando una visión integral para mejorar sus prácticas de cumplimiento en un entorno de creciente regulación y vigilancia internacional.
5 respuestas
gracias!!!
El libro contiene un tema de mucha actualidad, considerando que los delitos trasnacionales tocan a las diferentes organizaciones públicas y privadas, que no escapan a la corrupción; por tanto este tipo de riesgo debe ser anticipado y enfrentado adecuadamente, tal como lo explica su autor.
Muchas gracias por este excelente trabajo.
Buenos días equipo de Risk Consulting
De antemano les agradezco por compartir el E-book, pues siempre tiene temas muy interesantes y de gran importancia.
Gracias, excelente contenido.