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La segmentación de factores de riesgos LA/FT/FPADM/CO/ST empieza por los datos

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Conozca la Segmentación de factores de riesgos en La/FT/FPADM/CO/ST, contribuya a una estrategia eficas en la gestión de riesgos para su compañía.

Lo que aprenderá en el Webinar:

  • Cómo realizar una segmentación efectiva de los factores de riesgo en lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
  • Estrategias para recopilar y analizar datos que fortalezcan la gestión de riesgos.
  • Implementación de controles específicos según los riesgos identificados en cada área.

Mayerly Cano

Gerente de Consultoría Risk Consulting Global Group

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Fecha de Inicio: 23/02/2023 10:00 am
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