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Factores de Lavado de Activos y Normativa Colombiana

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Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre factores de lavado de activos y la normativa colombiana, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía.

Lo que aprenderá en el webinar:

  • Identificación de los principales factores de riesgo de lavado de activos en Colombia.
  • Requisitos normativos colombianos y su aplicación efectiva en la prevención de LA/FT.
  • Estrategias para fortalecer los controles internos y proteger su empresa de sanciones.

Mayerly Cano

Gerente de Consultoría Risk Consulting Global Group

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Colombia

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 27/11/2023 1:30 pm
UTC: América/Bogotá
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