Detienen a sujeto acusado de captar a colegialas y enamorarlas para comercializar droga en Cusco
Según la PNP, Alejandro Giordano Mercado enamoraba a sus víctimas y formaba relaciones con ellas, para obligarlas a comercializar marihuana en la ciudad. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un joven, acusado de captar a colegiales para incitarlas a comercializar droga en la ciudad de Cusco. Según fuentes policiales consultadas por RPP, Alejandro Giordano […]
Ofrecen recompensa por ubicación de los 10 criminales más buscados en Venezuela
El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado de los 10 criminales más buscados por las autoridades venezolanas en 2024, y puso precio en dólares por su captura. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la cartera dirigida […]
Ica: Policía desmanteló a la banda delictiva “Los químicos del Sur”
Presumiblemente dedicados a la micro comercialización de drogas. Se les halló 430 bolsitas de droga (pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína). En la avenida Matías Manzanilla (frontis de la empresa flores) y avenida Salaverry-Ica, efectivos policiales de Inteligencia y Antidrogasdel Frente Policial Ica, en flagrancia de delito lograron detener a Santos Sindulfo Cuadros […]
Fiscalía recusa al juez supremo Juan Carlos Checkley en caso de Enma Benavides
La iniciativa de la Fiscalía se da por la declaración de Jaime Villanueva en el que precisa un acuerdo indebido entre el magistrado y la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay, recusó al juez supremo […]
Denuncian penalmente por delito de Colusión a Humberto Sopla Bacalla
El cuestionado proveedor del Gobierno Regional de Amazonas, dueño de la constructora Sopla Bacalla Ingenieros E.I.R.L. Humberto Sopla Bacalla fue denunciado penalmente por el delito de Colusión y aprovechamiento indebido del cargo, por el ciudadano José Carlos Pompa Reyva ante la Fiscalía Provincial Especializada en Corrupción de Funcionarios en Chachapoyas. Hasta hace poco Sopla Bacalla, […]
Traficantes arrestados en Burke: Vendían fentanilo
Morganton.- Agentes antinarcóticos en Carolina del Norte arrestaron a tres presuntos traficantes en posesión de una de las drogas más peligrosas del mercado negro: fentanilo. La operación y el arresto de los traficantes se produjo el 10 de mayo en Morganton. Tras una minuciosa investigación, los investigadores obtuvieron suficiente evidencia para que un juez firmara […]
CAPTURAN A EXALCALDE DE SAYAXCHÉ POR LAVADO DE DINERO
En Alta Verapaz y en Petén se desarrollaron allanamientos por la Policía Nacional Civl y el Ministerio Público por lavado de dinero. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cinco hombres este jueves 18 de febrero, derivado de las acciones que se desarrollaron en contra de una estructura que se dedica a cometer el delito […]
MP REALIZA ALLANAMIENTOS POR LAVADO DE DINERO
La Fiscalía contra el Crimen Organizado ordenó varios operativos este lunes por investigaciones de lavado de dinero. Varios allanamientos en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y en por lo menos tres zonas de la capital, realiza este lunes 4 de enero la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La información brindada por […]
La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero
Los indicadores relacionados a las transacciones financieras por lavado de dinero registraron un incremento en el 2023 en comparación con el 2002, según el reporte oficial de la unidad de inteligencia financiera. La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera en Guatemala, confirma un aumento en relación con otros años, […]
DESARTICULAN RED DE LAVADO DE DINERO
En operativos coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG se logró la captura de 11 personas, que integraban una red de lavado de dinero la cual contó con la colaboración de los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín Durán, así como de su hermano […]
