Requisitos esenciales para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), domiciliados o constituidos en el Perú, adoptan la condición de sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Cualquier persona natural con negocio o persona jurídica, que realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona natural o jurídica:
¿Quiere Conocer las Señales de Alerta más Comunes en Transacciones Notariales?
Abordaremos las señales de alerta en el sector notarial, y explicaremos la nueva forma de trabajo considerando la reciente publicación de la Resolución SBS Nº 01754-2024, publicada el 10 de mayo de 2024 en el Perú.
Siguiendo el Rastro de Activos Ilegales. Investigación en la Lucha Contra el Lavado de Activos
Comentaremos el “Manual para la investigación en la lucha contra el lavado de activos”, elaborado por la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo – CONTRALAFT, con el apoyo de la Unión Europea y coordinado por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter
Webinar Sistema SPLAFT para APNFD en el Perú
En Perú, la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) no solo es responsabilidad de los Sujetos Obligados. ¡Todas las empresas pueden verse involucradas!, vea las memorias de nuestro webinar y fortalezca sus conocimientos en cumplimiento normativo para Perú.
Nuevas Tecnologías. Visión UIF proveedores de servicios de Activos Virtuales (PSAV) Legales?
Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre las nuevas Tecnologías, visto desde la perspectiva UIF, contribuya a una estrategia eficas en la gestión de riesgos para su compañía.
