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Siguiendo el Rastro de Activos Ilegales. Investigación en la Lucha Contra el Lavado de Activos

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Comentaremos el “Manual para la investigación en la lucha contra el lavado de activos”, elaborado por la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo – CONTRALAFT, con el apoyo de la Unión Europea y coordinado por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter

Juanita María Ospina Perdomo

Gerente división Compliance y Anticorrupción

Organizado Por:

Risk Consulting Global Group

Perú

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Fecha de Inicio: 23/05/2024 2:00 pm

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Requisitos esenciales para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

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Inicia el: 10/07/2024 2:30 pm

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