Los Sujetos Obligados del Sector Notarial y especialmente su Oficial de Cumplimiento, atendiendo lo estipulado en la Resolución publicada el 10 de mayo de 2024, deberán establecer mecanismos de comunicación con el Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – OCP LA/FT, a fin de informar aquellas situaciones que luego del análisis correspondiente, puedan representar un riesgo LA/FT
En este Webinar, descubrirá:
- ¿Cómo minimizar los errores en el análisis de señales de alerta?
- ¿Cómo se pueden sustentar las operaciones inusuales?
- ¿Qué es el OCP LA/FT?
- ¿Se deben notificar casos sospechosos a OCP LA/FT?
- ¿Qué es un Informe de riesgo?
- ¿Quién emite el Informe de Riesgos?
- ¿Quién reporta el ROS en el sector notarial?
- ¿El proceso de ROS en el sector notarial es exclusivo del Perú?
- ¿Otro sujeto obligado puede detectar señales de alerta del sector notarial?
¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio!
