Criterios Estratégicos para la Contratación del Servicio de Auditoría
Las empresas deben cumplir con ciertos requisitos de auditoría para asegurar que no están involucradas en actividades de lavado de dinero: Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Abordaremos los elementos mínimos a considerar para la contratación de Personas Morales y Auditores a realizar la evaluación que permita elaborar el Informe de Auditoría.
coso. Marco Integrado de Control de Riesgos Corporativos
Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre COSO y el Marco integrado de control de riesgos Corporativos, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía.
