Archivos: Contenido RTC

Desafíos del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito

Todo lo nuevo genera expectativa, curiosidad y algo de resistencia. Lo único constante es el cambio. Si usted cambia, todo cambia. Los invitamos a reflexionar sobre los próximos cambios. Comentaremos la actualidad de Ecuador en materia de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, así como los retos para el futuro.

Lecciones Aprendidas en Materia de Riesgos LA/FT en Ecuador

La visión de concentrarnos en el Sistema Auxiliar de Pagos en Ecuador tiene por objeto presentar una visión en conjunto sobre el sistema, a través del cual se efectúan las transferencias de recursos de sus participantes. Los objetivos primordiales están deberían estar orientados a:

Descubriendo la Corrupción como un Enigma Social que Involucra Diferentes Conductas

Abordaremos la idea de corresponsabilidad para prevenir actos ilícitos asociados a prácticas corruptas, según nuestro rol en la sociedad. América Latina, Ecuador no es la excepción, se ha caracterizado en los últimos tiempos por escándalos de actos de corrupción de conmoción regional. Se han involucrado diversos sectores de la sociedad, público y privado, con impacto negativo el crecimiento económico.

Protección de datos personales, más que una Ley

Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre protección de datos personales, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía.