Las exportaciones un pilar importante para la economÃa costarricense. Y ¿Para el Lavado de Dinero?
En Costa Rica, según datos de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), las exportaciones de bienes alcanzaron USD 12.958 millones al cierre de agosto de 2024
Inteligencia Artificial y Sistemas de Riesgo
En Costa Rica, el uso de la inteligencia artificial (IA) se ha expandido en diversas áreas para mejorar la eficiencia y la precisión en estos sectores, contribuyendo a la resiliencia frente a desastres naturales, el diseño de edificios eficientes en energÃa y la mejora de diagnósticos médicos. Comentaremos los retos de utilizar Inteligencia Artificial – IA en el diseño y ejecución de los sistemas de gestión de riesgos
Cómo el Compliance y la AuditorÃa Interna Crean un Método 2.5 de Éxito
El Oficial de Cumplimiento y el Auditor Interno son dos roles distintos en una organización, aunque ambos están relacionados con la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Para alcanzar el éxito de la organización en su obligación de administrar el riesgo de #legitimacióndecapitales, es recomendable hacer sinergia en:
El Sortilegio de las criptomonedas para actividades LÃcitas e IlÃcitas
Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre las criptomonedas y la contribución que puede tener en las actividades lÃcitas e ilÃcitas de la mano de expertos, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañÃa.
