La madurez de procesos organizacionales como control preventivo y su relación con el Riesgo Tecnológico y Operativo
En el contexto de las instituciones financieras en Venezuela, el conocimiento profundo del marco regulatorio vigente es fundamental. Comprender e interpretar cada artÃculo de las normativas locales, sobre banca digital y las Normas sobre prevención de la legitimación de capitales, es crucial para garantizar el cumplimiento normativo y la integridad operativa. Para contar con controles preeticos tener en Cuenta:
Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas en la Protección de Activos Digitales
Abordaremos la importancia de la ciberseguridad en las empresas y su relación con la prevención de legitimación de capitales en la actualidad. Se explicará por qué los casos de éxito son fundamentales para aprender y aplicar mejores prácticas.
Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla
Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia para identificar la persona natural que controla la estructura jurÃdica. Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de empresas fachadas, pantalla o de papel.
TecnologÃa Financiera no Bancaria: Regulación y Retos
Descubra las TecnologÃas financieras no bancarias con sus regulaciones y los retos que se afrontan en los distintos mercados, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañÃa.
