
Compliance en perspectiva, tendencias y desafíos actuales
La gestión del cumplimiento normativo atraviesa una transformación acelerada que responde a factores como la digitalización, la evolución regulatoria y
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La gestión del cumplimiento normativo atraviesa una transformación acelerada que responde a factores como la digitalización, la evolución regulatoria y
En el contexto actual, donde los entornos económicos y sociales enfrentan transformaciones profundas y los grupos de interés exigen mayor
Los procesos relacionados con el cumplimiento normativo (Compliance) están sujetos, de manera constante, a transformaciones derivadas de actualizaciones legales, exigencias
La reciente Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades establece lineamientos específicos que las empresas deben acatar para garantizar su adecuada gestión y supervisión.
Las sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro con activos superiores a 100.000 UVT y personas jurídicas de naturaleza pública que realicen tratamiento de datos personales deben actualizar su información en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) antes del 31 de marzo de 2025.
En un paso significativo hacia la prevención de delitos financieros, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025. Esta normativa establece la adopción obligatoria del SARLAFT en el sector transporte.
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