Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo
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El legado de innovación de Luis Ramiro Díaz Briceño
En los últimos años, el Compliance en Perú ha experimentado una evolución significativa, convirtiéndose en
Debida Diligencia Reforzada en Perú: Un Paso Clave en la Prevención del Lavado de Activos
La debida diligencia reforzada es un proceso de verificación minucioso que permite a las entidades financieras y otras empresas reguladas recopilar y analizar información detallada sobre sus clientes.
Resolución SMV Nº 006-2025 en Perú: Modificaciones a las normas para la Prevención del Lavado de Activos
El 26 de febrero de 2025, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió la Resolución Nº 006-2025-SMV/01, estableciendo modificaciones clave en las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Innovación y Excelencia: El Enfoque de Risk Consulting Global Group en la Protección de Datos Personales
A medida que los avances tecnológicos avanzan y se vuelven más sofisticados la protección de
Concepto de Evasión Tributaria: Gestión de Riesgos Fiscales
La Evasión y Elusión Tributaria son acciones de los contribuyentes para no cumplir su obligación de realizar un pago económico al estado, o de evitar que surja dicha obligación tributaria.
Claves para Comprender y Gestionar las Personas Políticamente Expuestas
Este artículo aborda la definición y alcance de las PEP en Perú, los desafíos en su identificación y las estrategias para su adecuada gestión.
Personas Expuestas Políticamente/Públicamente – PEP
¿Qué son Personas expuestas políticamente y/o Públicamente? Las Personas Expuestas Políticamente son los individuos que desempeñan o
Perú y la Crisis de Ecuador
La extensa frontera de 1.529 km que comparten Perú y Ecuador se extiende desde la
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú
El 03 de marzo del 2018 se aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos
