Software para la consulta de Listas restrictivas
Brindamos una Solución Integral para fortalecer procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia
Descubra cómo mantener su organización segura y en cumplimiento con nuestras soluciones de consulta en listas restrictivas para la prevención de LA/FT.
En nuestra firma de consultoría le ayudamos a identificar y mitigar los riesgos asociados a actividades ilícitas, protegiendo así la reputación e integridad de su empresa.
¡No deje que su negocio se vea comprometido! Complete el formulario y obtenga más información para proteger su empresa hoy mismo.
¿Qué son las listas restrictivas
y cómo le aportan en su estrategia de cumplimiento normativo?
Las listas restrictivas son bases de datos que recopilan información sobre personas y entidades vinculadas a posibles actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT) . Estas herramientas son fundamentales para la implementación de estrategias de conocimiento de terceros y debida diligencia .
Consultar estas listas resulta crucial para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo, ya que ayuda a prevenir sanciones derivadas de posibles vínculos, directos o indirectos, con actividades ilícitas. A través de un adecuado proceso de debida diligencia (KYC) , es posible fortalecer la integridad de las operaciones y resguardar la reputación de la organización.
Descubra cómo nuestro software para la consulta de listas restrictivas y vinculantes relacionadas con el lavado de activos puede asegurarle un camino más eficiente hacia el éxito empresarial.
¿Qué diferencia a Inspektor® de la competencia?
Esta promesa se cumple a partir de la prestación de un servicio integral que incorpora:
- Información completa, confiable y de calidad para consumo (registros en listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias e informativas).
- Su actualización permanente y oportuna.
- La búsqueda constante de crecimiento en fuentes, listas restrictivas, listas vinculantes y data según las dinámicas y necesidades del mercado (sin costo adicional: nuestros clientes crecen con nosotros).
- Monitoreo permanente de los terceros.
- Adiciona procesos que le son inherentes como lo es la asesoría y acompañamiento técnico, la formación y generación de conocimiento y el desarrollo de informes de debida diligencia ampliada.
Servicios Especializados en Listas Vinculantes
¿Busca una solución que no solo cumpla, sino que supere sus expectativas en sus procesos de Debida Diligencia?
Reducción de Riesgos
Proteja su organización de Sanciones y Pérdidas Financieras.
Eficiencia y Seguridad
Simplifique el Cumplimiento de Normativas con Nuestro Servicio Integral para el conocimiento de Listas Vinculantes
Optimización de Recursos
Maximice recursos y simplifique sus operaciones con nuestra solución en listas restrictivas y LAFT.
Soluciones Expertas en Listas Vinculantes y Prevención de LA/FT/FPADM
¿Busca proteger su empresa de posibles riesgos financieros y legales? Nuestro equipo especializado en cumplimiento normativo está aquí para ayudarlo. Con nuestra experiencia en el manejo de listas restrictivas como las de la ONU, Lista Clinton, Interpol, y otras reconocidas a nivel internacional, puede confiar en que su negocio estará protegido contra cualquier amenaza.
Desde las sanciones del Banco Mundial, hasta las listas de la DEA y del FBI, estamos preparados para garantizar que su empresa cumpla con todas las regulaciones aplicables. No deje al azar la seguridad de su inversión. ¡Únase a nosotros y convierta el cumplimiento normativo en un activo para su empresa!
Listas Restrictivas Inspektor®
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Consultorías y
Auditorías
Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.
Complemente con nuestros servicios de Consultoría y Auditoría en Gestión de Riesgos
En nuestra firma de consultoría ofrecemos una línea completa de servicios especializados en consultoría y auditoría de riesgos, diseñados para responder a las necesidades específicas de cada organización. Nos alineamos con las normativas más exigentes y mejores prácticas del mercado, garantizando no solo el cumplimiento legal, sino también la protección operativa, financiera y reputacional de su empresa.
