Ir al contenido
  • Seleccionar país
    • Perú
    • Venezuela
    • Ecuador
    • Panamá
    • Costa Rica
    • México
    • Estados Unidos
Menu
  • Seleccionar país
    • Perú
    • Venezuela
    • Ecuador
    • Panamá
    • Costa Rica
    • México
    • Estados Unidos
  • Noticias
  • Quienes somos
    • Nosotros
    • Nuestro Equipo
    • Testimonios
  • Servicios
    • DATALAFT Listas Restrictivas – Inspektor®
    • Listas PEPs
    • Debida Diligencia Ampliada – DDA’s
    • Software para Gestión de Riesgos – SOFRISK
    • Consultorías
    • Auditorías
    • Tercerización del Oficial de Cumplimiento
    • Valoración de Extinción de Dominio
    • Monitoreo de Medios
    • Programa de Transparencia y Ética Empresarial
    • Segmentación de Factores de Riesgo
    • Capacitaciones
  • Risk Training Center
    • Alianzas
    • Artículos
    • E-books
    • Eventos
    • Webinars
    • Biblioteca Virtual
    • Test LA/FT
  • Acceso Inspektor
  • Contáctenos
Menu
  • Noticias
  • Quienes somos
    • Nosotros
    • Nuestro Equipo
    • Testimonios
  • Servicios
    • DATALAFT Listas Restrictivas – Inspektor®
    • Listas PEPs
    • Debida Diligencia Ampliada – DDA’s
    • Software para Gestión de Riesgos – SOFRISK
    • Consultorías
    • Auditorías
    • Tercerización del Oficial de Cumplimiento
    • Valoración de Extinción de Dominio
    • Monitoreo de Medios
    • Programa de Transparencia y Ética Empresarial
    • Segmentación de Factores de Riesgo
    • Capacitaciones
  • Risk Training Center
    • Alianzas
    • Artículos
    • E-books
    • Eventos
    • Webinars
    • Biblioteca Virtual
    • Test LA/FT
  • Acceso Inspektor
  • Contáctenos
Search
Close

BLOG COMPLIANCE

Te damos la bienvenida a nuestro Blog Compliance. Este es un espacio para oficiales de cumplimiento y funcionarios que por su actividad laboral deben estar actualizados sobre temas relacionados al cumplimiento normativo en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, Sistemas AML/CFT, entre otros temas de actualidad.

Capacitar y Divulgar Información

¿Qué les parece una radionovela? LAFTraición Hay que innovar… Hay que ser resiliente… Hay que ser perseverante… Tantos “hay”, tantos deberes que tenemos en la vida como abuelos, padres, hijos, hermanos, amigos, profesores, ciudadanos. Tantas responsabilidades que a veces queremos ser niños de nuevo[1], cuando

Leer más »

¿Renunciaría a un trabajo por amor?, ¿Renunciaría a su cargo por ética?

¿Renunciaría a su cargo por amor a la ética? En Colombia y casi todos los países del mundo, es común que haya lineamientos en las empresas o instituciones públicas, para la existencia o no de parejas, formales o no. Este tema encaja en el conflicto

Leer más »

Comunicado – Luis Ramiro Díaz Briceño – Octubre 2022

Con satisfacción, le compartimos que se puso fin -en forma definitiva- al lamentable capítulo de la campaña de desprestigio que está siendo orquestada contra Luis Ramiro Díaz Briceño y Risk Consulting Global Group. Como se informó con antelación, la Fiscalía General de Perú emitió el

Leer más »

El Teletrabajo y las reuniones Virtuales – ¿Qué se debe tener en cuenta?

La coyuntura actual obliga a las empresas a reinventarse e implementar nuevos mecanismos de comunicación y operación. Uno de los escenarios más frecuentes se evidencia en las reuniones que hoy se deben surtir a través de múltiples plataformas tecnológicas dispuestas para dicho propósito generando nuevos

Leer más »

Criptoactivos

Son el conjunto de activos digitales, nuevos bienes y servicios basados en la criptografía y la blockchain para su funcionamiento. Representan valores de los cuales se espera obtener un beneficio económico a corto, mediano o largo plazo. Los hay de muchos tipos, siendo los más

Leer más »

El universo en que vivimos – ¿Cómo lo interpretamos?

Descargar artículo Cada persona tiene sus propias percepciones, experiencias, ideologías, conocimientos y compromisos. Generalmente, para resolver ante una situación, contrasta todo “esto” con la información que le permita analizar, evaluar y tomar una decisión con impacto para sí mismo y terceros. Usted, que probablemente tiene

Leer más »

Supervisión Basada en Riesgos en Materia de LAFT y FPADM

El panorama en materia de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva -en adelante LA/FT/FPADM– se vuelve cada vez más relevante a medida que los países implementan a través de sus políticas internas: nuevas

Leer más »

Lista OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta oficina, emite un registro de personas vinculadas con delitos precedentes de lavado de activos, terrorismo, proliferación de armas y su financiación, o cualquier otra amenaza

Leer más »

Algunas preguntas frente al Oficial de Cumplimiento – Especial referencia al Sector Real

Recientemente hemos recibido una gran variedad de inquietudes asociadas al rol, limitaciones y alcances del Oficial de Cumplimiento en el sector real. Con ocasión de lo anterior, hemos decidido incluir varias de las respuestas que hemos brindado en estos aspectos. De conformidad con la regulación

Leer más »

Los estados financieros (EEFF) como una herramienta muy poderosa para monitorear la salud financiera de nuestros clientes

Siempre, y más en la época actual, es muy importante conocer quiénes son nuestros aliados comerciales. Saber más de nuestros clientes, seguro nos dará muchas respuestas de sus necesidades y de cómo podemos satisfacerlas en una relación gana-gana. Sin embargo, es también una responsabilidad conocer

Leer más »
« Atrás Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8 Page9 Siguiente »

¿Quieres participar en nuestras actividades gratuitas?

Inscríbete aquí y te brindaremos más información

Contacto

Síguenos

Políticas

Certificados

  • Colombia: 06 1 794 2330
  • Perú: +51 967 647 507
  • Costa Rica: +50 6 8596 2712
  • Panamá: +50 7 833 6126
Linkedin
Twitter
Instagram
Youtube
  • comercial@riskglobalconsulting.com
  • Política para la Gestión Integral
  • Política SAGRILAFT Risk Consulting
  • Política SAGRILAFT Datalaft
  • Política de Protección de Datos
  • Política de Anticorrupción y Antisoborno
  • DATALAFT
  • MULTICOMPANY
  • RISK CONSULTING COLOMBIA
  • GREAT PLACE TO WORK
  • SUNAVAL

PAGOS EN LÍNEA

Copyright © 2023 Risk Consulting Global Group. All Rights Reserved.
Ir arriba