BLOG COMPLIANCE
Te damos la bienvenida a nuestro Blog Compliance. Este es un espacio para oficiales de cumplimiento y funcionarios que por su actividad laboral deben estar actualizados sobre temas relacionados al cumplimiento normativo en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, Sistemas AML/CFT, entre otros temas de actualidad.
Capacitar y Divulgar Información
¿Qué les parece una radionovela? LAFTraición Hay que innovar… Hay que ser resiliente… Hay que ser perseverante… Tantos “hay”, tantos deberes que tenemos en la vida como abuelos, padres, hijos, hermanos, amigos, profesores, ciudadanos. Tantas responsabilidades que a veces queremos ser niños de nuevo[1], cuando
¿Renunciaría a un trabajo por amor?, ¿Renunciaría a su cargo por ética?
¿Renunciaría a su cargo por amor a la ética? En Colombia y casi todos los países del mundo, es común que haya lineamientos en las empresas o instituciones públicas, para la existencia o no de parejas, formales o no. Este tema encaja en el conflicto
Comunicado – Luis Ramiro Díaz Briceño – Octubre 2022
Con satisfacción, le compartimos que se puso fin -en forma definitiva- al lamentable capítulo de la campaña de desprestigio que está siendo orquestada contra Luis Ramiro Díaz Briceño y Risk Consulting Global Group. Como se informó con antelación, la Fiscalía General de Perú emitió el
El Teletrabajo y las reuniones Virtuales – ¿Qué se debe tener en cuenta?
La coyuntura actual obliga a las empresas a reinventarse e implementar nuevos mecanismos de comunicación y operación. Uno de los escenarios más frecuentes se evidencia en las reuniones que hoy se deben surtir a través de múltiples plataformas tecnológicas dispuestas para dicho propósito generando nuevos
Criptoactivos
Son el conjunto de activos digitales, nuevos bienes y servicios basados en la criptografía y la blockchain para su funcionamiento. Representan valores de los cuales se espera obtener un beneficio económico a corto, mediano o largo plazo. Los hay de muchos tipos, siendo los más
El universo en que vivimos – ¿Cómo lo interpretamos?
Descargar artículo Cada persona tiene sus propias percepciones, experiencias, ideologías, conocimientos y compromisos. Generalmente, para resolver ante una situación, contrasta todo “esto” con la información que le permita analizar, evaluar y tomar una decisión con impacto para sí mismo y terceros. Usted, que probablemente tiene
Supervisión Basada en Riesgos en Materia de LAFT y FPADM
El panorama en materia de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva -en adelante LA/FT/FPADM– se vuelve cada vez más relevante a medida que los países implementan a través de sus políticas internas: nuevas
Lista OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta oficina, emite un registro de personas vinculadas con delitos precedentes de lavado de activos, terrorismo, proliferación de armas y su financiación, o cualquier otra amenaza
Algunas preguntas frente al Oficial de Cumplimiento – Especial referencia al Sector Real
Recientemente hemos recibido una gran variedad de inquietudes asociadas al rol, limitaciones y alcances del Oficial de Cumplimiento en el sector real. Con ocasión de lo anterior, hemos decidido incluir varias de las respuestas que hemos brindado en estos aspectos. De conformidad con la regulación
Los estados financieros (EEFF) como una herramienta muy poderosa para monitorear la salud financiera de nuestros clientes
Siempre, y más en la época actual, es muy importante conocer quiénes son nuestros aliados comerciales. Saber más de nuestros clientes, seguro nos dará muchas respuestas de sus necesidades y de cómo podemos satisfacerlas en una relación gana-gana. Sin embargo, es también una responsabilidad conocer