Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo
Navegue por nuestra sección de artículos redactados por expertos en la gestión de compliance, descubra novedades y empápese de las últimas tendencias.
Encuentre sus artículos favoritos o descubra nuevos contenidos que le ayudaran a orientar de forma adecuada sus estrategias en compliance.

Sujetos obligados y antecedentes penales: claves para la evaluación de contrapartes
El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en la Sentencia T-113 de 2025, marca

Marco legal de la minería y el control penal en Colombia: entre la legalidad y el contrabando
El presente artículo analiza la relación entre el lavado de activos en el sector minero

Debida diligencia frente a la extinción de dominio en operaciones inmobiliarias
En el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar expuesta a riesgos asociados a

Riesgos Financieros y su relación con los sistemas de Gestión de Riesgos LAFT
Hoy en día, el mundo empresarial se mueve a una velocidad increíble, lo que ha

¿Conoce si su empresa es un sujeto obligado por la Superintendencia de Sociedades?
La Superintendencia de Sociedades ha ampliado su marco regulatorio en Colombia para incorporar a nuevas

Compliance en la compraventa de divisas en el marco de la Resolución DIAN 000210 del 2025
A la luz de las tipologías emergentes en la criminalidad organizada, la compraventa de divisas

Compliance en perspectiva, tendencias y desafíos actuales
La gestión del cumplimiento normativo atraviesa una transformación acelerada que responde a factores como la

Ética empresarial en las organizaciones
En el contexto actual, donde los entornos económicos y sociales enfrentan transformaciones profundas y los

Gestión del Cambio Organizacional en Compliance
Los procesos relacionados con el cumplimiento normativo (Compliance) están sujetos, de manera constante, a transformaciones
Noticias Destacadas
- Sentencias condenatorias por casos de extorsión y abuso sexual obtienen fiscales en el norte del país 13/06/2024
- La Paz: Aprehenden a dos hombres por vender marihuana y distribuir material pornográfico a colegiales 13/06/2024
- La Policía Nacional investiga a presunto proveedor de stickers extorsivos a bandas criminales en Trujillo 13/06/2024