Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo
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Presentación de Información No Financiera ante la Superintendencia de Sociedades
La reciente Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades establece lineamientos específicos que las empresas deben acatar para garantizar su adecuada gestión y supervisión.
Plazo para actualizar el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD)
Las sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro con activos superiores a 100.000 UVT y personas jurídicas de naturaleza pública que realicen tratamiento de datos personales deben actualizar su información en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) antes del 31 de marzo de 2025.
Plazos para presentar el Informe de Sostenibilidad 2025 en Colombia
En Colombia, la Ley 1901 del 18 de junio de 2018 introdujo la figura de
Implementación Obligatoria del SARLAFT en el Sector Transporte: Claves de la Resolución 2328 de 2025
En un paso significativo hacia la prevención de delitos financieros, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025. Esta normativa establece la adopción obligatoria del SARLAFT en el sector transporte.
Plazos para presentar el informe 75 Supersociedades 2025
Para el año 2025, la Superintendencia de Sociedades ha definido el siguiente calendario para la presentación del Informe 75 correspondiente a la información del año 2025
Informe 75: Obligación para empresas y su Impacto en el Cumplimiento Normativo
El 13 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa No. 100-000003, mediante la cual inició la creación del Informe 75.
Nuevos países en la Lista Gris del GAFI en 2025: Implicaciones y relevancia global
La lista gris del GAFI es un mecanismo utilizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para supervisar a aquellos países que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Firma de consultoría en gestión de riesgos
Contar con una firma de consultoría en gestión de riesgos como Risk Consulting Global Group es clave para identificar, evaluar y mitigar posibles amenazas de manera proactiva.
Trump suspende Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la Ley FCPA, una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros con el propósito de obtener o retener negocios.
Noticias Destacadas
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