La ley de extinción de dominio

La Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), está establecida con una finalidad de carácter patrimonial. Es decir, permite el embargo de bienes privados de quienes se benefician con el producto de comisión de delitos. Además, se lleva a cabo un proceso donde se analiza actividades ilícitas y se aplican sentencias a favor del Estado.

La Corte Constitucional definió en su Sentencia C-740 de 2013, que la Extinción de Dominio, tiene facultad de aplicarse retrospectivamente. Además es imprescriptible.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 34, establece que en Colombia está prohibida la prisión perpetua y confiscación. Sin embargo, autoriza que por sentencia judicial, se declare la extinción de dominio. Sobre todo en bienes adquiridos por: enriquecimiento ilícito, perjuicio del Tesoro Público o grave deterioro a la moral social.

¿Qué es Imprescriptibilidad?

Insprescriptible es un concepto propio del ámbito del Derecho. Se define como la condición de un hecho delictivo que no pierde validez con el paso de los años. Es decir, un delito que no pierde vigencia. En este caso (Ley 1708 de 2014) establece que la ilicitud recae sobre bienes. Como resultado, se hace relevante validar el historial de los trámites de los bienes y su tradición de dominio.

¿Cómo mitigar la extinción de dominio?

La Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014) procede por adquirir bienes con actividades ilícitas, se deben prevenir riesgos LAFT. Como resultado de un proceso investigativo, se identifican causales y riesgos sobre los bienes para tomar acción sobre él.
 

Usted podrá prevenir los riesgos LAFT utilizando nuestro Software INSPEKTOR®Verificamos antecedentes de todos los terceros involucrados en la cadena de tradición. Además validamos los vínculos con actividades ilícitas como el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

 
 
juanita maria ospina

Autor/a: Juanita María Ospina Perdomo

Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario, así como en Big Data. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas). Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 y Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Certificación Internacional en Auditoría Forense (CIAF) en Universidad para la Paz de las Naciones Unidas con el apoyo de FELADE. Magíster en Gestión de riesgos, speaker Nacional e Internacional, coautora de diferentes Libros, y autora de artículos y textos relacionados

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