El legado de innovación de Luis Ramiro Díaz Briceño
En los últimos años, el Compliance en Perú ha experimentado una evolución significativa, convirtiéndose en un pilar fundamental para la
03/04/2025
No hay comentarios
Navegue por nuestra sección de articulos redactados por expertos en la gestión de compliance, descubra novedades y empapese de las ultimas tendencias.
En los últimos años, el Compliance en Perú ha experimentado una evolución significativa, convirtiéndose en un pilar fundamental para la
La debida diligencia reforzada es un proceso de verificación minucioso que permite a las entidades financieras y otras empresas reguladas recopilar y analizar información detallada sobre sus clientes.
El 26 de febrero de 2025, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió la Resolución Nº 006-2025-SMV/01, estableciendo modificaciones clave en las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A medida que los avances tecnológicos avanzan y se vuelven más sofisticados la protección de datos personales es uno de
La Evasión y Elusión Tributaria son acciones de los contribuyentes para no cumplir su obligación de realizar un pago económico al estado, o de evitar que surja dicha obligación tributaria.
Este artículo aborda la definición y alcance de las PEP en Perú, los desafíos en su identificación y las estrategias para su adecuada gestión.
Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal
Nuestras Redes
Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.
Llámenos o escríbanos
Llámenos o escríbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
Llámenos o escríbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
