Comentaremos el “Manual para la investigación en la lucha contra el lavado de activos”, elaborado por la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo – CONTRALAFT, con el apoyo de la Unión Europea y coordinado por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter
En el Perú ya hay experticia en la recuperación de activos del crimen organizado. Activos con un valor monetario que se ha determinado que derivan de una conducta delictiva. Los activos ilícitos pueden adoptar muchas formas, tales como:
Juanita María Ospina Perdomo
Gerente división compilance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group
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