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Fortalezca sus conocimientos en materia de PLA/FT hoy

Comentaremos el “Manual para la investigación en la lucha contra el lavado de activos”, elaborado por la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo – CONTRALAFT, con el apoyo de la Unión Europea y coordinado por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter

En el Perú ya hay experticia en la recuperación de activos del crimen organizado. Activos con un valor monetario que se ha determinado que derivan de una conducta delictiva. Los activos ilícitos pueden adoptar muchas formas, tales como:

 Casas, coches, barcos, joyas, dinero en efectivo.

 Una cuenta de depósitos en una institución financiera o inversiones en otros productos financieros como las pólizas de seguros, pensiones o acciones de una empresa.

 La intención del Estado al incluir a las APNFD como Sujetos Obligados.

 “Cosas en curso”, tales como patentes, derechos de autor o marcas comerciales, nombres de dominio de internet o derechos de imagen.

juanita maria ospina

Juanita María Ospina Perdomo

Gerente división compilance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group

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