En nuestro E-book de Junio del presente año 2019, escrito por nuestros Gerentes de Consultoría Nahyr González Quiroz y Eliecer Perdomo Arenas, presentamos a Ustedes “El proceso de Debida Diligencia según las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-“ en que se llamó la atención sobre la importancia de disponer de todos los mecanismos, procedimientos y medidas que permitan el adecuado conocimiento de las Contrapartes, para prevenir y gestionar el riesgo de LA/FT/CO.
Una de las herramientas comunes dispuesta para esta actividad es la consulta en Listas, servicio que ofrecemos a nuestros clientes a través de la Plataforma Inspektor. Conscientes de la importancia de tener un alcance adecuado y oportuno de la información, pero principalmente, de entender e interpretar correctamente los resultados, hemos decidido generar una serie de publicaciones asociados a los principales Listados que son objeto de consulta.
