Ebook Cómo identificar e interpretar la información Offshore Leaks Database

Sinopsis del Ebook

La base de datos contiene información sobre aproximadamente 785.000 entidades offshore que son parte de las investigaciones Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers. Son casi 80 años hasta 2016 y enlaces a personas y empresas en más de 200 países y territorios.

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En nuestro E-book de Junio del presente año 2019, escrito por nuestros Gerentes de Consultoría Nahyr González Quiroz y Eliecer Perdomo Arenas, presentamos a Ustedes “El proceso de Debida Diligencia según las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-“ en que se llamó la atención sobre la importancia de disponer de todos los mecanismos, procedimientos y medidas que permitan el adecuado conocimiento de las Contrapartes, para prevenir y gestionar el riesgo de LA/FT/CO.

Una de las herramientas comunes dispuesta para esta actividad es la consulta en Listas, servicio que ofrecemos a nuestros clientes a través de la Plataforma Inspektor. Conscientes de la importancia de tener un alcance adecuado y oportuno de la información, pero principalmente, de entender e interpretar correctamente los resultados, hemos decidido generar una serie de publicaciones asociados a los principales Listados que son objeto de consulta.

juanita maria ospina

Autor/a: Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

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