SAGRILAFT y PTEE: el quehacer diario y retos frecuentes de oficiales y equipos de cumplimiento
Este evento abordará las principales inquietudes y retos que enfrentan Oficiales de Cumplimiento, equipos de auditoría, consultores y profesionales en gestión de riesgos respecto del cumplimiento de sus funciones en el marco de la operación del SAGRILAFT y PTEE.
Actualidad normativa: Resolución de 2328 de 2025 de la Supertransporte
Este webinar ofrece un análisis detallado sobre la actualización normativa de la Superintendencia de Transporte en materia de prevención del riesgo LAFT, proporcionando herramientas clave para fortalecer los sistemas de cumplimiento en el sector. Las organizaciones y sus equipos de cumplimiento aprenderán a identificar y mitigar riesgos, alinearse con las nuevas regulaciones y evitar sanciones. Además, se abordarán mejores prácticas para implementar controles efectivos y optimizar procesos internos. Los Oficiales de Cumplimiento obtendrán una visión estratégica sobre cómo adaptar sus políticas a los nuevos requerimientos, asegurando la protección y sostenibilidad empresarial.
Ética vs. Poder: La Suspensión de la Ley Antisoborno.
En este seminario web analizaremos junto con Juan Carlos Medrano, Presidente y Fundador J&A GLOBAL COMPLIANCE y Juanita María Ospina Perdomo, el impacto y aplicación práctica de la orden ejecutiva que suspenden la aplicabilidad del FCPA, la cual fue emitida por el ejecutivo estadounidense. Exploraremos sus implicaciones legales, económicas y éticas, así como las posibles consecuencias para las empresas, la transparencia y la lucha contra la corrupción a nivel global.
Transforma el Aprendizaje en Resultados: Estrategias de Capacitación Eficaz
En este seminario web, exploraremos la importancia de los programas de capacitación dentro de las organizaciones y cómo pueden ser un catalizador para el crecimiento. Analizaremos estrategias innovadoras y prácticas para convertir el aprendizaje en un impulso directo hacia resultados medibles que optimicen el rendimiento y la competitividad de su empresa.
Sanciones y Riesgos: Aprendiendo del Incumplimiento Normativo
Analizaremos una sanción reciente impuesta por la Superintendencia de Sociedades a un oficial de cumplimiento tercerizado y a la empresa obligada. A través de este caso, exploraremos los errores claves, las implicaciones legales y las mejores prácticas para evitar sanciones. Podrá descubrir cómo fortalecer su cultura de cumplimiento, gestionar riesgos de manera efectiva y asegurarse de que su empresa esté siempre un paso adelante en la normativa vigente.
Gestión de Datos Personales: tendencias regulatorias en LATAM
Exploraremos los aspectos más sobresalientes de las normas de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Panamá, México y Costa Rica y también las iniciativas en los países que aún no cuentan con regulación en materia de protección de datos personales en aras de identificar nuevas tendencias regulatorias y desafíos que enfrentan empresas y profesionales relacionados.
Hacia un Futuro Sostenible: Qué es y Cómo Realizar el Informe de Sostenibilidad
En este webinar, los participantes aprenderán a identificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de sus operaciones, y a comunicar estos hallazgos de manera clara y efectiva a sus stakeholders.
Construyendo la Transparencia: Claves para Implementar la Nueva Circular sobre Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
En este webinar, los participantes obtendrán una comprensión integral y práctica de la nueva Circular que adopta la Guía propositiva para la elaboración e implementación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en Colombia.
Cuál es su finalidad: ¿Capacitar, Enseñar, Entrenar, Sensibilizar?
Comentaremos los argumentos para mantener a los empleados continuamente expuestos a la importancia de la prevención de LA/FT/FPADM y reconozcan su contribución a este objetivo.
Sin Comunicación con 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ¿Quién Gana y Quién Pierde?
Comentaremos quien gana y quien pierde con la suspensión de la UIAF-Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia del Grupo Egmont
