CÓMO HACER UN ROS (REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA)

Un ROS nace de una señal de alerta u operación inusual, donde se determina si existe o no una justificación razonable para las transacciones. Finalmente, cuando se concluye que hay elementos de sospecha de riesgo LAFT, se decide hacer un ROS.

AUTORA

Nahyr González Quiroz​

Nahyr González Quiroz​

Gerente de Consultoría

Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. 

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