Conocimiento en Gestión y Prevención de Riesgos
RISK TRAINING CENTER es un servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos en Latinoamérica.
Programa ejecutivo: Ciberseguridad en las finanzas 4.
Convenio con la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
Este programa busca fortalecer los conocimientos en prevención de riesgos de LAFT, corrupción, fraude, evasión fiscal y delito financiero desde un contexto digital. Teniendo en cuenta, que las estrategias de cumplimiento deben reinventarse para poder hacer frente de forma eficaz a los peligros cibernéticos.
Diplomado en gestión de cumplimiento: actualización en sistemas de prevención de riesgos del blanqueo de capitales.
Convenio con la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA).
Este diplomado tiene como propósito una actualización sobre la normativa nacional en prevención de blanqueo de capitales, delitos de terrorismo e informáticos, gestión anticorrupción y datos personales.
Cursos complementarios en áreas especializadas
- Gestión de riesgos: Basados en ISO 31000.
- Cumplimiento: Basado en ISO 19600.
- SARLAFT: Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Riesgos de corrupción (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act) - Convención de Naciones Unidas (Mérida -2000).
- Riesgo de fraude.
- Riesgo de evasión tributaria (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act).
- Auditoría forense.
- Blockchain y criptomonedas.
- Emprendimiento e innovación aplicados en los negocios.