Servicio de
Tercerización del
Servicio de
Tercerización del
Oficial de Cumplimiento
En nuestra firma de consultoría ofrecemos un servicio de asesoría especializada y acompañamiento integral para el Oficial de Cumplimiento. Nuestro enfoque está orientado a optimizar las funciones de este rol clave dentro de su empresa, asegurando que se cumplan todas las normativas vigentes.
Asesoría experta para el Oficial de Cumplimiento en Colombia
Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma de consultoría con una amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir a cabalidad con las funciones del oficial de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades para este cargo en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020.
Gestión eficaz en la tercerización de sus procesos
- Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones establecidas para el cargo de oficial de cumplimiento.
- Brindar apoyo al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.
- Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistema SAGRILAFT.
- Contribuir al establecimiento de políticas y procedimientos de control que fomenten al interior de la organización, una cultura de cumplimiento y de control de riesgos reputacionales vinculados a los delitos de LA/FT/FPADM.
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Fortalezca la Gestión de su Oficial de Cumplimiento con un equipo certificado
Potenciamos las capacidades de su Oficial de Cumplimiento brindando un soporte continuo, ajustado a las necesidades específicas de su empresa. Contamos con un equipo de consultores altamente capacitados y certificados, que le acompañarán en cada proceso, asegurando que sus políticas y procedimientos se alineen con las mejores prácticas y normativas actuales.
Nuestro equipo ofrece:
- Soporte técnico y estratégico
- Asesoría especializada
- Monitoreo y actualización constante
Invierta sus recursos de forma estratégica contratando la experiencia y conocimientos consolidados que le ofrece nuestra firma de consultoría
Cumplir con las exigencias nacionales es fundamental para proteger la integridad de su empresa y evitar sanciones severas. Con nuestro acompañamiento al oficial de cumplimiento, simplificamos y optimizamos los procesos de cumplimiento normativo, asegurando que cada requisito se maneje de manera efectiva.
Nuestra experiencia le permitirá:
- Implementar procedimientos adecuados para el cumplimiento de la normativa.
- Reducir riesgos asociados al incumplimiento y fortalecer la reputación de su empresa.
- Facilitar la auditoría y el monitoreo de sus procesos internos, haciéndolos más transparentes y accesibles.
Perfil de nuestros Consultores Designados
- Título profesional.
- Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos.
- Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X.
- Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X.
- Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas.
- Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente.
¿Por qué elegir a Risk Consulting Global Group?
Con más de 20 años de experiencia internacional en más de 30 países y más de 2,000 clientes, nos hemos posicionado como líderes en la asesoría integral para el Oficial de Cumplimiento en Colombia. Nuestro equipo ofrece soluciones personalizadas que garantizan el cumplimiento normativo y la gestión eficaz de riesgos.
- Somos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Damos cumplimiento a las normativas dispuestas.
- Soporte y monitoreo operativo Continuo y acompañamiento en cada proceso de su estrategia de cumplimiento.
- Auditorías personalizadas y altamente efectivas
Solicite una consulta personalizada con nuestros expertos
¿Tiene dudas sobre cómo mejorar las operaciones de su Oficial de Cumplimiento en Colombia? Nuestros expertos están listos para ofrecerle una asesoría personalizada. Complete el formulario y comience a optimizar sus procesos de cumplimiento normativo hoy mismo.
Permítanos acompañar sus procesos
Mantenga a su oficial de cumplimiento actualizado y eficiente con nuestras herramientas innovadoras como Inspektor y Sofrisk. Estas soluciones tecnológicas están diseñadas para optimizar los procesos clave de cumplimiento normativo, permitiendo una gestión más ágil y efectiva.
- Realizar evaluaciones continuas de cumplimiento normativo.
- Implementar políticas claras y eficaces.
- Ofrecer capacitación especializada a sus equipos.
- Mejorar la precisión y calidad de los reportes a las autoridades.
- Fortalecer el monitoreo y la prevención de riesgos operativos y regulatorios.
Maximice beneficios y Minimice Costos, tercerización que impulsa su Éxito corporativo
Nuestro equipo de expertos en cumplimiento se encargará de evaluar, implementar y supervisar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo, mientras usted se beneficia de una solución más rentable y eficiente.
