RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
FIRMA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, DEDICADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS AVANZADAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Ofrecemos soluciones personalizadas en gestión de riesgos, garantizando seguridad y cumplimiento para su empresa
prestamos servicios
a su Servicio
Satisfechos
LATAM
Mercado
Satisfechos
Herramientas líderes para la prevención, identificación y combate efectivo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otras conductas alineado con LFPIORPI
Servicios Adaptados a sus Necesidades
En Risk Consulting Global Group dirigimos nuestros esfuerzos a proporcionar soluciones de Cumplimiento Normativo a medida para nuestros clientes. Nuestro amplio portafolio facilitará el desarrollo efectivo de la estrategia de su empresa
Listas Restrictivas Inspektor®
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de Cargos políticamente expuestos (PEPs), respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Software de Gestión de Riesgos SOFRISK
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
Consultorías y
Auditorías
Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.
Consultoría en PLD/FT/FPADM
Ofrecemos un enfoque integral y personalizado en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), adaptado a las necesidades específicas de su organización.
Risk Consulting Global Group
¿Quiénes Somos?
Somos una firma de consultoría con más de 20 años de experiencia, que inició operaciones en México en 2021, actualmente con presencia en diferentes países a nivel internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos Financieros y no Financieros, especialmente riesgos de ORPI (ML), FT, FPADM, Corrupción y Fraude -entre otros-.
Seguridad en los Datos
Nuestras soluciones de software están desarrollados con los más altos estándares de seguridad en cada proceso para contribuir a una gestión de riesgos sin preocupaciones
Tecnologías de Vanguardia
Potenciamos su progreso: Descubra nuestras soluciones con tecnologías de vanguardia para impulsar su gestión de riesgos
Innovación en la Industria
Transformamos el mañana: Explore cómo nuestra innovación en la industria redefine los estándares de gestión de riesgos
Especialistas a su Servicio
Su éxito, nuestra misión: Conozca a nuestros especialistas en Compliance y gestión de Riesgos y prepárese para potenciar su estrategia de Cumplimiento.
Presencia Global con Oficinas en +7 Países
Clientes en Más de 30 Regiones
Somos una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002, expandiéndose rápidamente por el mundo permitiendo que en la actualidad tengamos presencia a nivel internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.
Eventos Actuales que
no querrá perderse
Cursos, seminarios, webinars y conversatorios sobre Gestión y Prevención de Riesgos ORPI (Lavado de Dinero), FT, FPADM, Fraude, Corrupción, entre otros).
Elija su evento y fecha, no lo deje pasar, son cupos Limitados.
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La satisfacción de nuestros clientes y usuarios es nuestra prioridad y nos impulsa a seguir mejorando para brindarle un servicio de alta calidad.
