Evaluación de grado de riesgo

segmentación de factores de riesgo

En un mundo cada vez más complejo y dinámico, identificar y comprender los diferentes factores que contribuyen a la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional, entre otros, es fundamental para tomar decisiones informadas y mitigar posibles impactos negativos.

La evaluación de grado de riesgo implica desglosar y analizar detalladamente los elementos que pueden influir en la ocurrencia o magnitud de un riesgo LA/FT/FPADM.

 Exploraremos diferentes técnicas y herramientas utilizadas en la evaluación de grado de riesgo.

segmentación de factores de riesgo

¿Está listo para llevar el cumplimiento normativo de su organización al siguiente nivel? ¡Nosotros estamos aquí para ayudarle!

En un entorno empresarial cada vez más regulado, cumplir con las normativas y estándares legales es fundamental para el éxito y la reputación de su empresa. Es por eso que ofrecemos soluciones integrales para fortalecer su cumplimiento normativo y mitigar los riesgos asociados.

Contamos con amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de administración de riesgos, respaldada por profesionales que conforman nuestro equipo de trabajo con las acreditaciones académicas requeridas para este tipo de proyectos.

Evaluación de grado de riesgo - metodología experta

Se basa en un sistema de calificación y ponderación de los atributos o variables seleccionadas. Se establece un perfil de riesgo para los diferentes factores de riesgos basado en variables de riesgos, socio-demográficas y financieras con el fin de enfocar el monitoreo del riesgo.

definir variables

Definir variables

Asignar nivel de importancia

Asignar nivel de importancia a las variables

Establecer sistema
de calificación

control constante de la informacion

Definir
variables

Segmentación de Factores de Riesgo acompañamiento corporativo

Tratamiento de cada conjunto de variables

habeas data y datos personales

Selección
algoritmo

integracion con otros productos

Ejecución modelo de segmentación

Evaluación de grado de riesgo - metodología estadística

La evaluación de grado de riesgo estadística es una herramienta necesaria para identificar y abordar los riesgos con precisión, a través de técnicas de Machine Learning! Con la evaluación de grado de riesgo estadística, puede analizar y segmentar sus factores de riesgo para identificar patrones y comportamientos sospechosos entre sus clientes, transacciones y contrapartes.

Esta evaluación de grado de riesgo podrá variar de acuerdo con la información o características utilizadas y permitirán enfocar sus recursos de manera más efectiva y tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos de LA/FT/FPDAM.

¿Por qué realizar la evaluación de riesgo?

Descubra la importancia y los pilares fundamentales que definen una sólida gestión estratégica en el cumplimiento normativo de prevención de LA/FT/FPDAM en su compañía

Scoring

El scoring LA/FT/FPDAM es una herramienta de análisis avanzado que evalúa el riesgo de LA/FT/FPDAM asociado con clientes, proveedores, transacciones y contrapartes comerciales.

Esta calificación se debe realizar en la aceptación de los mismos y debe actualizarse a lo largo de la relación comercial, nuestro algoritmo de scoring genera puntuaciones que te ayudan a identificar y priorizar los riesgos de manera rápida y precisa.

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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