Las empresas deben cumplir con ciertos requisitos de auditoría para asegurar que no están involucradas en actividades de lavado de dinero: Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Abordaremos los elementos mínimos a considerar para la contratación de Personas Morales y Auditores a realizar la evaluación que permita elaborar el Informe de Auditoría.
