Ir al contenido
  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
Logo Risk Consulting global group
  • Inicio
  • Servicios

    Servicios

    Somos líderes en consultorías y auditorías en cumplimiento normativo y prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo (PLD/PFT), Corrupción y Soborno (ACO/AS), entre otros riesgos financieros y no financieros. Utilizamos herramientas tecnológicas avanzadas como Inspektor, Sofrisk y Risk Data Lens para ofrecer soluciones efectivas y personalizadas a su empresa.

    Todos los Servicios
    • Consultorías y Auditorías
    • Servicios Técnologicos
    • Segmentación de Riesgos
    • Back Office Oficial de Cumplimiento
    • Lista de Personas Expuestas Políticamente
    • Procesos de Debida Diligencia
    • Back Office en Procesos KYC
    • Monitoreo de Medios
    Ver Todo
    • Auditoría Interna en gestión de riesgos
    • Auditoría Externa y Aseguramiento
    • Consultoría en PLD/FT/FPADM
    • Implementación Programa de Protección de Datos
    • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
    • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
    • Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
    • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
    • Programa de Integridad Empresarial
    • Consultoría y Auditoría de Gobierno Corporativo
    • Consultoría Especializada Matriz de Decisión
    • Plan de Continuidad de Negocio
    • Herramienta de Consulta en Listas - Inspektor
    • Software de gestión de Riesgos - Sofrisk
    • Formulario digital de conocimiento de Contrapartes - KYC
    • Risk Data Lens
    • Evaluación del Grado de Riesgo
    • Calibración periódica de la Segmentación
    • Implementación Gestión de Riesgos de Modelo
    • Auditoría Analítica y Análisis de Brechas

    Novedades e Interés

    • Curso Alerta en el mundo financiero
    • Todo en Consultoría y Auditoría
    • Últimas Noticias
    Servicios en compliance Risk Consulting Global Group
  • Risk Training Center
    Webinars, Foros y
    Conversatorios
    Certificaciones y Alianzas educativas
    Biblioteca Virtual
    Capacitaciones y
    Cursos Especializados
    Ebooks Gratuitos
    Artículos
    RISK TRAINING CENTER
  • Nosotros
    ¿Quiénes Somos?
    Nuestro Equipo
  • Boletín Informativo
  • Contáctenos
Acceso a Inspektor

Elija el País

  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica

Criterios Estratégicos para la Contratación del Servicio de Auditoría

Días
Hrs
Min
Seg
Vea la Repetición de nuestro Webinar
Las empresas deben cumplir con ciertos requisitos de auditoría para asegurar que no están involucradas en actividades de lavado de dinero: Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Abordaremos los elementos mínimos a considerar para la contratación de Personas Morales y Auditores a realizar la evaluación que permita elaborar el Informe de Auditoría.
Participe en nuestro Webinar

¡Comprenda mejor los criterios para el servicio de auditoría!

Los procedimientos que se deben de cumplir respecto de la elaboración del Informe de Auditoría que realice el Auditor.

Los requisitos mínimos que deben observar respecto de la remisión a la Comisión del Informe de Auditoría y el posterior programa de remediación.

 Entender el riesgo de reputacional a través del contagio de personas cuestionadas.

David Merino

Country Manager en México de Risk Consulting Global Group

Organizado Por:

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group

  • Email: [email protected]
Linkedin Twitter Instagram Facebook-f Youtube

México

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 24/09/2024 4:00 pm
UTC: América/México

Criterios Estratégicos para la Contratación del Servicio de Auditoría

Inicia el: 24/09/2024 4:00 pm
Suscríbase
webinar Marco Integrado de Control de Riesgos Corporativos

coso. Marco Integrado de Control de Riesgos Corporativos

Inicia el: 13/02/2024 4:00 pm
Suscríbase

Suscríbase a nuestro boletín Semanal

Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LD/FT/FPADM y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal

Software
  • Inspektor ®
  • Sofrisk ®
  • Formulario digital de Conocimiento de contrapartes (KYC)
  • Listas PEPs
  • Evaluación del grado de Riesgo
  • Consultoría y Auditoría
  • Acompañamiento al Oficial de Cumplimiento
  • Procesos de Debidas Diligencias
  • Acompañamiento en procesos KYC
  • Servicio de Monitoreo de Medios
  • Auditoría Externa y Aseguramiento
  • Auditoría Interna en Gestión de Riesgos
  • Consultoría en PLD/FT/FPADM
  • Programa de protección de datos
  • Programa de Integridad Empresarial

Últimos Cursos

Taller Arboles de Decisión en Procesos de Debida Diligencia

Curso Sanciones por Incumplimiento en la Protección de Datos Personales

Contáctenos

Contacto Comercial
Contacto Comercial →
soporte-tecnico
Soporte Técnico →
servicio-al-cliente
Servicio al Cliente →

Nuestras Redes

Linkedin X-twitter Instagram Spotify Youtube

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Sitemap.xml

  • Inicio
  • Sobre Nosotros
    • Quiénes Somos
    • Nuestro Equipo
  • Servicios
    • Consultoría y Auditoría
      • Servicio de Auditoría Externa y Aseguramiento
      • Servicio de Auditoría Interna y Asesoría especializada
      • Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
      • Implementación del programa de integridad empresarial
      • Implementación y Cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
      • Consultoría en Materia de Extinción de Dominio
      • Consultoría Especializada Matriz de Decisión
      • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
      • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
      • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
      • Plan de Continuidad de Negocio
      • Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
      • Asesoría en Gobierno Corporativo
    • Servicios Técnologicos
      • Inspektor
      • SOFRISK
      • Formato único de conocimiento del cliente
    • Segmentación de Factores de Riesgo
      • Auditoría Analítica y Análisis de Brechas
    • lista de Personas Políticamente Expuestas
    • Servicio Especializado en KYC y Conocimiento de Contrapartes
    • Debida Diligencia Reforzada
    • Monitoreo de Medios
  • Risk Training Center
    • Cursos Especializados y Capacitaciones
    • Certificaciones y Alianzas Educativas
    • Ebooks
    • Artículos
    • Biblioteca Virtual Risk Training Center
  • Noticias
  • Contáctenos
Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

Llámenos o escríbanos

  • México:
    +52 5565501124
  • Contacto LATAM:
    +57 300 4888310
  • Email:
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

  • Teléfono:
    +57 300 486 4238
    +57 317 648 4012
  • Email:
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

  • Teléfono:
    +52 5565501124
    602 8912694
  • Teléfono:
    +57 300 486 4238
    (2) 891 2694
  • Email:
    [email protected]
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
Seleccione uno o varios canales de contacto para que Risk Consulting Global Group se comunique con fines comerciales o publicitarios: .legend-text { line-height: 15px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; text-align: center; margin-top: 20px; border- }
Elija su horario de contacto preferido: .legend-hour{ margin-top: 10px; }
boton podcast laft