La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en un entorno cambiante, altamente tecnológico y con nuevas tipologías, es un reto permanente de los países de la región que ha derivado en incluir cada vez más sujetos y/o sectores obligados a implementar medidas de prevención.
Abordaremos este contexto y el desafío permanente que genera para las empresas y para los profesionales que lideran o hacen parte de los equipos de Cumplimiento, se requiere estar actualizado de las tendencias, cambios y particularidades de la regulación en los diferentes países y sectores, a fin de contar con mejores herramientas para liderar a las organizaciones en una adecuada gestión de este tipo de riesgos.
Leonardo Caicedo
Vicepresidente de Riesgo y Cumplimiento en la Bolsa Mercantil de Colombia
Comentaremos la Ley 2375 de 2024, aprobada recientemente en Colombia, la cual modifica y complementa Ley 1918 de 2018. Disposiciones
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