Tendencias y Elementos Diferenciadores de los Modelos Antilavado en LATAM

Conozca más sobre los modelos de prevención LA/FT con nuestros expertos

La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en un entorno cambiante, altamente tecnológico y con nuevas tipologías, es un reto permanente de los países de la región que ha derivado en incluir cada vez más sujetos y/o sectores obligados a implementar medidas de prevención. 

Abordaremos este contexto y el desafío permanente que genera para las empresas y para los profesionales que lideran o hacen parte de los equipos de Cumplimiento, se requiere estar actualizado de las tendencias, cambios y particularidades de la regulación en los diferentes países y sectores, a fin de contar con mejores herramientas para liderar a las organizaciones en una adecuada gestión de este tipo de riesgos.

Conocer las principales tendencias normativas y metodológicas de los modelos Antilavado en la región LATAM.

Identificar elementos que le permitan a las organizaciones fortalecer sus Sistemas Antilavado y gestionar de forma adecuada este tipo de riesgo.

Comprender los componentes básicos que le faciliten a una entidad validar la eficacia de su Sistema Antilavado.

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Leonardo Caicedo

Vicepresidente de Riesgo y Cumplimiento en la Bolsa Mercantil de Colombia 

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