Conozca en forma detallada y de manera práctica los principales elementos que deben considerar las empresas obligadas a implementar, actualizar y/o reforzar el SAGRILAFT Capítulo X y PTEE Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de SuperSociedades.
Nuestro Webinar, no estará enfocado a recitar la normatividad, sino en cómo aplicar su contenido en los procesos operativos del sujeto obligado. Así mismo, hablaremos sobre la importancia de tener políticas claras y precisas, procedimientos cumplibles y manuales con el ejercicio de “prueba ácida”.
Comprender las etapas, elementos y demás aspectos del PTEE y SAGRILAFT.
Identificar las estrategias para documentar las responsabilidades y funciones para la Junta Directiva y Representante Legal.
Comprender los aspectos relevantes para fortalecer el sistema de gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, así como los riesgos asociados a las prácticas corruptas y el soborno transnacional (PTEE).
Nahyr C. González Quiroz
Gerente Proyectos de Formación de Risk Consulting Global Group
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