En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades Sin Ánimo de Lucro tienen respecto a los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
Juanita María Ospina Perdomo
Gerente división compilance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group
¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio! Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia
Exclusivo para ColombiaEvento Gratuito Conozca los principales cambios del SARLAFT 2.0, antes SIPLAFT, por parte de la Superintendencia de Vigilancia
¡Descubra cómo aplicar la normatividad en la práctica! Nuevo Webinar Gratuito sobre SAGRILAFT y PTEE Conozca en forma detallada y
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¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! En Perú, la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) no
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