Webinar ESAL - Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT

¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio!

En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades Sin Ánimo de Lucro tienen respecto a los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).

 Entender los criterios técnicos mínimos para el cumplimiento de las normas legales.

 Comprender qué normativa aplica según la categoría de ESAL.

Conocer los procedimientos esenciales para la aplicación efectiva de SAGRILAFT.

juanita maria ospina

Juanita María Ospina Perdomo

Gerente división compilance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group

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