En los últimos años, el Compliance en Perú ha experimentado una evolución significativa, convirtiéndose en un pilar fundamental para la sostenibilidad empresarial, de esta manera, cada vez más organizaciones han integrado áreas especializadas en cumplimiento normativo, impulsando una cultura basada en la ética y la integridad.
En este contexto, Luis Ramiro Díaz Briceño, fundador y CEO de Risk Consulting Global Group, ha sido un líder clave en la transformación del sector en la prevención del lavado de activos. Su enfoque innovador ha permitido que las empresas no solo cumplan con las normativas vigentes, sino que también aprovechen el Compliance como una ventaja estratégica para diferenciarse y fortalecer su crecimiento en un entorno competitivo.
Tabla de contenidos
Desde el 2018, Risk Consulting Global Group se ha consolidado como una firma líder en consultoría en Perú, con siete años de operación, una sólida reputación en el mercado, y además, con más de 300 clientes activos la firma ha brindado soluciones especializadas a empresas del sector financiero y no financiero, así como a autoridades, entidades de gobierno, reguladores, y en general a diversos sujetos obligados.
A lo largo de estos años, Risk Consulting Global Group ha desarrollado un trabajo integral y estratégico, acompañando a sus clientes en la implementación de modelos efectivos de Compliance, fortaleciendo sus estructuras de gestión de riesgos y garantizando el cumplimiento normativo en un entorno en constante evolución.
Trayectoria de Luis Ramiro Díaz Briceño en la prevención del lavado de activos
Con más de 30 años de trayectoria Luis Ramiro Diaz ha sido un pilar en la transformación del Compliance y la gestión de riesgos financieros en la región. Desde su formación como Contador Público, no solo ha comprendido las dinámicas del sistema financiero, sino que ha desarrollado estrategias que han impactado a empresas, reguladores y sujetos obligados en múltiples países.
Su enfoque va más allá de la teoría: como auditor forense certificado y consultor internacional, ha liderado la implementación de soluciones innovadoras que han redefinido la lucha contra los delitos financieros. A través de Risk Consulting Global Group, ha diseñado y ejecutado modelos efectivos para la prevención de lavado de activos, permitiendo que cientos de organizaciones cumplan con normativas exigentes y minimicen riesgos operativos y reputacionales.
Además de ser un conferencista destacado, su experiencia y acreditaciones en cumplimiento normativo, perfilamiento de riesgos y anticorrupción lo han convertido en un referente indiscutible en Latinoamérica, lo anterior debido a que, su liderazgo no solo se mide en reconocimientos, sino en los resultados de las empresas y entidades que han confiado en su conocimiento para fortalecer sus estructuras de compliance y elevar sus estándares de integridad.
Más que un experto, Luis Ramiro Díaz Briceño es un estratega en la lucha contra los delitos financieros, un impulsor de soluciones efectivas y un aliado clave para quienes buscan navegar el complejo mundo del cumplimiento normativo con seguridad y visión de futuro.
Innovación tecnológica en Compliance: INSPEKTOR® y SOFRISK
El compromiso con la excelencia en Compliance ha llevado a Luis Ramiro Díaz Briceño a desarrollar soluciones tecnológicas que optimizan la gestión del cumplimiento normativo. Como autor principal de INSPEKTOR® y SOFRISK, ha revolucionado la manera en que las empresas abordan la prevención de riesgos, asegurando mayor eficiencia, trazabilidad y automatización en sus procesos.
Por su parte, INSPEKTOR® automatiza la consulta en listas restrictivas, vinculantes, negativas e informativas, incluyendo Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en Perú. Además, simplifica la debida diligencia y fortalece el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Lo anterior debido a que su interfaz presenta resultados con un esquema de colores para identificar niveles de riesgo, permitiendo la detección temprana de alertas y reduciendo riesgos legales, operativos, de contagio y reputacionales.
Por otro lado, SOFRISK ha redefinido la forma en que las empresas gestionan sus riesgos. Esta plataforma permite ejecutar las cuatro etapas clave del proceso: identificación, medición, control y monitoreo, garantizando una supervisión continua; con trazabilidad total y el respaldo de un equipo especializado, SOFRISK ayuda a mitigar riesgos y fortalecer la estrategia corporativa en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
Gracias a la visión y liderazgo de Luis Ramiro Díaz Briceño, estas soluciones tecnológicas han elevado los estándares del Compliance, permitiendo a las empresas operar con mayor seguridad y eficiencia, optimizando sus procesos de cumplimiento normativo a nivel global.
Somos su aliado estrategico
La visión de Luis Ramiro Díaz Briceño en el Cumplimiento Normativo
Desde sus inicios, Luis Ramiro Díaz Briceño tuvo la visión de ofrecer servicios integrales de cumplimiento normativo que permitieran a las empresas navegar el complejo panorama regulatorio con eficiencia y seguridad. Con una sólida formación y un enfoque estratégico, fundó en 2002 Risk Consulting Global Group, una firma de consultoría colombiana que, con el tiempo, ha logrado una sólida presencia internacional. Hoy en día la compañía cuenta con:
- Más de 2,000 clientes activos en diversos sectores.
- Presencia en 7 países y clientes en 32 países a nivel mundial.
- Liderazgo en más de 230 empresas en Colombia, donde la regulación permite la tercerización del cargo de oficial de cumplimiento en este país, consolidando su influencia en el sector, garantizando un servicio integral y operativo.
Gracias a la visión y liderazgo de Luis Ramiro Díaz Briceño, Risk Consulting Global Group ha demostrado su capacidad operativa para brindar cobertura global, asegurando que cada cliente cumpla con los más altos estándares normativos. Su modelo de gestión, respaldado por un equipo altamente capacitado, ha convertido a la firma en un referente en Compliance, proporcionando soluciones personalizadas y eficientes a empresas tanto del sector público como privado.
Luis Ramiro Díaz Briceño: Compromiso con la Integridad y la prevención del lavado de activos
Para el CEO de Risk Consulting Global Group, el cumplimiento normativo es un pilar fundamental para liderar con integridad y responsabilidad, por lo que, su enfoque promueve una cultura organizacional basada en valores sólidos, donde la ética y la transparencia son esenciales para el éxito a largo plazo.
Bajo su liderazgo, la firma de consultoría mantiene un compromiso con la seguridad de la información en todas sus operaciones, estableciendo altos estándares de excelencia para garantizar el cumplimiento normativo en cada país donde opera, fortaleciendo la confianza de clientes y aliados.
Con una sólida presencia en Perú y Latinoamérica, su visión estratégica ha impulsado la expansión de Risk Consulting Global Group, combinando innovación y tecnología de vanguardia para ofrecer soluciones adaptadas a un entorno empresarial en constante evolución.
El legado de Luis Ramiro Díaz en el ámbito del Compliance es innegable; su enfoque innovador y compromiso con la excelencia han redefinido los estándares de la industria, haciendo de Risk Consulting Global Group un referente en el sector, aún más en un mundo donde los desafíos regulatorios son cada vez mayores. De esta manera, seguir su ejemplo y aprovechar las soluciones de la firma de consultoría bajo su liderazgo son clave para la sostenibilidad empresarial.
