SAGRILAFT y PTEE En la Practica / En el Mundo Real
Conozca en forma detallada y de manera práctica los principales elementos que deben considerar las empresas obligadas a implementar, actualizar y/o reforzar el SAGRILAFT Capítulo X y PTEE Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de SuperSociedades.
ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT
En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades Sin Ánimo de Lucro tienen respecto a los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
Migrando del SIPLAFT al SARLAFT 2.0 en las entidades del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada
La aprobación de este sistema, estipulado en la Circular Externa Nro. 20240000245 del 14 de febrero de 2024, será responsabilidad del máximo órgano societario (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios). Dicha aprobación deberá constar en acta de reunión antes del 14 de junio 2024, la cual puede ser requerida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Realizar consulta de Procesos Nacional Unificada
¿Sabía que en algunas ciudades colombianas la falta de juzgados o tribunales pueden generar confusiones al momento de realizar consultas jurídicas en línea?: No pierda esta oportunidad de resolver sus dudas y aprender más sobre este importante tema y vea las memorias de nuestro webinar.
Inteligencia Artificial y Compliance ¿Mito o Realidad?
Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre la inteligencia artificial aplicada al compliance, conozca los mitos y realidades al respecto, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía.
Factores de Lavado de Activos y Normativa Colombiana
Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre factores de lavado de activos y la normativa colombiana, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía.
Todo lo que debe saber del informe 75
Conozca todo lo que debe saber sobre el Informe 75, sus procesos de implementación y los requerimientos que deben cumplir las compañías para llevar a cabo de forma eficaz su gestión de riesgos.
Aproximación Teórica-Práctica del Riesgo Político para el Mundo Corporativo
Conozca lo que su empresa necesita saber sobre los Riesgos politicos y su influencia en el mundo corporativo, adentrese en nuestra sesión teórico-práctica y contribuya a fortalecer la estrategia de compliance de su compañia.
Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, PPDP y ¿Cuántos más?
Conozca todo lo relacionado al oficial de cumplimiento, los diferentes entes donde aplica y como el uso de este recurso humano puede, aportar a desarrollar y fortalecer la estrategia de compliance que tiene su compañia.
Delito de Lavado de Activos. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana
Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre el Delito de Lavado de Activos y la jurisprudencia de la corte suprema de justicia Colombiana, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía.
