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TERCERIZACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma con una amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir a cabalidad con las funciones del oficial de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades para este cargo en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020.

  • Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones establecidas para el cargo de oficial de cumplimiento.
  • Brindar apoyo al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.
  • Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistema SAGRILAFT.
  • Contribuir al establecimiento de políticas y procedimientos de control que fomenten al interior de la organización, una cultura de cumplimiento y de control de riesgos reputacionales vinculados a los delitos de LA/FT/FPADM. 
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos

Perfil Consultor

El servicio de tercerización de Oficial de Cumplimiento se desarrollará con consultores especializados, que cuentan con:

  • Título profesional. 
  • Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos. 
  • Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  
  • Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X. 
  • Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas. 
  • Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente.  

Garantizamos que el Oficial de Cumplimiento asignado a su empresa no desempeñará el cargo en más de 10 (diez) empresas obligadas y que no estará vinculado a otra empresa del mismo sector de su organización.  

¿Quieres participar en nuestras actividades gratuitas?

Inscríbete aquí y te brindaremos más información

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