NUESTRO EQUIPO
Contador Público de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Catedrático en AML, programas de cumplimiento y anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. Líder en proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías a nivel nacional e internacional. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.
Luis Ramiro Díaz
Profesional en administración de empresas y especialista en Finanzas Corporativas del CESA, énfasis en Banca de Inversión y Gestión de Riesgos Financieros. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y Auditor Interno en entidades financieras en Colombia y ha participado en la estructuración de proyectos financieros en empresas en Venezuela y Ecuador. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.
Luis Carlos Ortega
Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario, Magíster en Derecho Penal Económico Internacional, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas). Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 y Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Magíster en Gestión de riesgos. Coautora de diferentes Libros, y autora de artículos y textos relacionados.
Juanita María Ospina
Ingeniero de Sistemas especialista en la Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en el sector financiero en Colombia, principalmente en la evaluación e implementación de sistemas de riesgo de crédito SARC, operativo SARO, riesgo de liquidez SARL, seguridad de la información, Riesgo de mercado SARM y LAFT.
Eliécer Perdomo Arenas
Comunicadora Digital de la Universidad Autónoma de Occidente con especialización en Gestión Integral de Proyectos. Con su masterado en Marketing Digital y Analítica Web ha contribuido mejorar y fortalecer el crecimiento rentable del Grupo Risk Consulting, asegurando una cultura centrada en el cliente, fomentando la definición e implementación de estrategias e iniciativas de innovación comercial.
Isabel Cristina Ramírez
Profesional en Contaduría Pública, Estadística y Administración de Empresas. MBA, con especialización en Marketing y Desarrollo de Proyectos. Más de 20 años de experiencia en Gestión Comercial y Negociación, creando, ejecutando y controlando estrategias y tácticas en el modelo de venta consultiva.
Adolfo Henao M.
Contadora pública con experiencia en Gerencia Financiera, Administrativa y Comercial. Realiza el control y seguimiento de indicadores de Gestión en organizaciones. Amplia experiencia en Administración de Riesgos e implementación de Sistemas de prevención de LAFT. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.
Ingrid Tatiana Espinosa
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.
Nahyr González Quiroz
Ingeniera Administradora con Maestría en Estadística. Experta en Procesos Analíticos orientados a la Gestión de Riesgos de cumplimiento, tales como Segmentación de Factores de Riesgo, Medición de Riesgos, Detección de Señales de Alerta, entre otros. Ha implementado la Metodología de Riesgos de Cumplimiento en diferentes entidades de los sectores financiero, real y salud, tanto en Colombia como en el exterior.
Mayerly Cano
Ingeniero Industrial y Electrónico, especialista en Aseguramiento y Control Interno con Maestría en Administración de Negocios. Amplia experiencia en la implementación de modelos de Administración Integral de Riesgos, Sistemas de Control Interno, Gobierno Corporativo, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio en diferentes sectores económicos.
