Este curso está diseñado para fortalecer las competencias en gestión de riesgos dentro del sector real colombiano, con un enfoque dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores, revisores fiscales, funcionarios y directivos de sociedades comerciales. A través de una combinación de sesiones sincrónicas y asincrónicas, se brinda un aprendizaje estructurado que permite a los participantes desarrollar un conocimiento integral sobre la identificación, evaluación y administración de los riesgos en sus organizaciones.
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| Expositores y Temario | |||
| SESIONES | Título de la sesión | TEMA | RESPONSABLES |
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Sesión 1 4pm a 6pm 23-04-25
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Introducción: la actividad corporativa y la responsabilidad penal |
Delincuencia organizada Crímenes de cuello blanco Presentación de estudio técnico: cifras nacionales sobre LA/FT/FPADM y C/ST |
Luis Ramiro Díaz |
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Sesión 2 Asincrónica A escogencia del estudiante
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Normas internacionales frente a la gestión LA/FT/FPADM y C/ST |
Normas internacionales Convenio de la UN para la represión de la financiación del terrorismo Convención interamericana contra el terrorismo Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 40 recomendaciones GAFI Convención Interamericana contra la Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Convención de Mérida Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. |
Sebastián Garzón |
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Sesión 3 Asincrónica A escogencia del estudiante |
Organismos internacionales frente a la gestión LA/FT/FPADM y C/ST |
Organismos GAFI ONU Grupo Egmont Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) |
Sandra Marcela Rodríguez |
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Sesión 4 4pm a 6pm 25-04-25
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Conocimiento de mi organización |
Nuevas tendencias en materia de compliance (SGCN, sostenibilidad empresarial, operativo, seguridad de la información, ambiental, entre otros) Relación entre programas de cumplimiento. Contexto interno para la eficacia de los programas de complimiento. Gobierno corporativo para el cumplimiento normativo: roles y responsabilidades. |
Andrea Cocuy |
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Sesión 5 Asincrónica A escogencia del estudiante |
Normas y organismos nacionales frente a la gestión LA/FT/FPADM y C/ST |
Normas CONPES 4042 de 2021 Delitos precedentes o fuente Delitos relacionados con la corrupción Ley 1474 de 2011 Ley 1778 de 2016 Ley 2195 de 2022 |
Sara Cristancho |
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Sesión 6 Asincrónica A escogencia del estudiante |
Organismos nacionales frente a la gestión LA/FT/FPADM y C/ST |
Organismos UIAF Rama Judicial – Fiscalía Superintendencias Secretaría de Transparencia Consejo Nacional de Política Económica y Social Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
Óscar Ríos |
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Sesión 7 4pm a 6pm 28-04-25 |
Roles y responsabilidades para el cumplimiento. |
La función de cumplimiento: el equipo u Oficial de Cumplimiento. Competencias funcionales de instancias de gobierno corporativo para la gestión de riesgos. Esquema de 3 líneas de defensa. Taller: role play. |
Nahyr González |
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Sesión 8 4pm a 6pm 30-04-25 |
Escenarios y casos prácticos de responsabilidad. |
Responsabilidad de las personas jurídicas por inadecuada gestión de riesgos (penal, administrativa y civil) Responsabilidad de los funcionarios, directivos y OC. Caso práctico: escenario de atribución de la responsabilidad. |
Juanita María Ospina |
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Sesión 9 4pm a 6pm 02-05-25 |
Sanciones administrativas y Función judicial y LA/FT/FPADM y C/ST |
Casuística sobre LA/FT/FPADM: casos conocidos por Entes de Control o Rama Judicial al respecto. Casuística sobre C/ST: casos conocidos por Entes de Control o Rama Judicial al respecto. Sanciones Superintendencia de Sociedades por incumplimiento del SAGRILAFT y/o PTEE |
Sebastián Garzón |
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Sesión 10 Asincrónica A escogencia del estudiante |
Riesgos: sesión introductoria |
Qué es el riesgo y cuál es su relación el direccionamiento estratégico de una Compañía. Técnicas de identificación evaluación del riesgo. |
Luis Ramiro Díaz |
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Sesión 11 Asincrónica A escogencia del estudiante |
Técnicas para determinar las causas de riesgo. Técnicas para valorar la importancia del riesgo. |
Sebastián Garzón | |
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Sesión 12 Asincrónica A escogencia del estudiante |
Riesgos aplicados al cumplimiento |
Etapas del SAGRILAFT y PTEE: Identificación de riesgos Medición |
Pedro Luis López |
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Sesión 13 Asincrónica A escogencia del estudiante |
Riesgos aplicados al cumplimiento |
Controles Monitoreo Matriz de riesgos |
Juliana Martínez |
Sesión 14 4pm a 6pm 05-05-25 |
Riesgos: ejercicio práctico | Ejercicio práctico de riesgos: Identificar, medir, evaluar y diseñar controles. Mínimo Tres Riesgos asociados a PTEE | Juliana Martínez |
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Sesión 15 4pm a 6pm 07-05-25 |
Debida diligencia |
Debida Diligencia PTEE y SAGRILAFT Acceso a la información Relación con consentimiento para el tratamiento de datos personales. Conocimiento de Terceros Tipos de Debida diligencia Consulta en listas, clases de listas e impacto de la consulta en la gestión del riesgo. Procesos de debida diligencia especiales (extranjeros, sector público, retail) Taller: debida diligencia aplicada. |
Juanita María Ospina y Sara Cristancho |
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Sesión 16 4pm a 6pm 09-05-25 |
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Sesión 17 4pm a 6pm 12-05-25
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Segmentación: sesión introductoria |
Segmentación de factores de riesgo Segmentación SAGRILAFT Segmentación PTEE |
Mayerly Cano |
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Sesión 18 4pm a 6pm 14-05-25 |
Segmentación: sesión de desarrollo |
Segmentación experta Segmentación estadística ¿Cómo empezar a segmentar? 4 primeros Pasos Articular Segmentación y Matriz de Riesgos |
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Sesión 19 4pm a 6pm 16-05-25
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Monitoreo de cumplimiento |
Monitoreo SAGRILAFT y PTEE Señales de alerta Operaciones inusuales Operaciones Sospechosas Denuncias Tipologías de LA/FT/FPADM |
Sebastián Garzón
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Sesión 20 4pm a 6pm 19-05-25 |
Gestión y reportería |
Indicadores de gestión Reportes Internos Reportes a la UIAF Reportes a otras autoridades |
Jose Octavio González |
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Sesión 21 Asincrónica 21-05-25 |
Cláusulas de compliance |
Errores comunes Retos y desafíos Clases de cláusulas Ejemplos |
Juanita María Ospina |
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Sesión 22 4pm a 6pm 23-05-25 |
Auditoría e investigaciones |
¿Qué es la auditoría forense? Marcos regulatorios y estándares internacionales aplicables para la auditoría forense. Metodología para la conducción de investigaciones internas Cadena de custodia Informes y comunicación de hallazgos |
Juanita María Ospina |
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Sesión 23 4pm a 6pm 26-05-25 |
Congelamiento de activos |
Definición de congelamiento de activos y su relación con los programas de compliance y gestión de riesgos. Normativa internacional y nacional sobre congelamiento de activos Pasos a seguir ante la detección de activos sujetos a congelamiento. Obligaciones de reporte ante la UIAF y otras autoridades. Consecuencias legales del incumplimiento en la aplicación del congelamiento de activos. |
Sebastián Garzón
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Sesión 24 4pm a 6pm 28-05-25 |
LA/FT/FPADM y C/ST en relación con la extinción de dominio |
Concepto de extinción de dominio Función de la Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y otras entidades en la administración de bienes. Relación con la normativa de prevención LA/FT/FPADM y C/ST Impactos reputacionales y financieros en las organizaciones. Sentencias emblemáticas de extinción de dominio en Colombia |
Juanita María Ospina |
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Sesión 25 4pm a 6pm 30-05-25 |
Nuevas tecnologías para el cumplimiento |
Principales desafíos y barreras en la gestión de cumplimiento y la contribución de las nuevas tecnologías. El RegTech Smart contracts Ciberseguridad y Blockchain Data Analytics y la Inteligencia Artificial |
José Fernando Vargas o Eliécer Perdomo |
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