Inspektor® Solución
Integral para consulta en Listas (Background check) y Due Diligence
Servicio de acceso, consulta, verificación y monitoreo de terceros en Listas Vinculantes, Restrictivas (p.e. OFAC), listas de personas bloqueadas, Negativas (p.e. SAT y UIF), e Informativas y listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) (background check) que acompaña los procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes a través de una herramienta tecnológica integral que automatiza y simplifica la carga operativa y la interpretación de resultados con un acompañamiento experto para la toma de decisiones informadas que aseguren la prevención y gestión de riesgos de ORPI (lavado de dinero), FT/FPADM, Corrupción y Fraude, y Prevención de Delitos, Riesgo Reputacional y de Contagio, entre otros, asegurando así la protección de su negocio.
Inspektor® es líder en la gestión de riesgos de cumplimiento en México.
¿Qué diferencia a Inspektor® de la competencia?
Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!
Valores
Agregados
Ventajas
Competitivas
Proteja su negocio con nuestro software para la consulta en listas
Inspektor® ofrece alertas tempranas para la protección de su empresa, automatizando la verificación de listas restrictivas, listas de personas bloqueadas y la consulta de listas vinculantes relacionadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( LFPIORPI ). Esta solución cubre riesgos como el lavado de dinero , la financiación del terrorismo, la corrupción y otras actividades ilícitas que podrían comprometer la integridad de su organización.
Con resultados categorizados en seis niveles de riesgo, Inspektor® facilita decisiones informadas, ayudando a mitigar riesgos en operaciones vulnerables. La plataforma incluye la base de datos más completa de Cargos Políticamente Expuestos (PEPs) y ofrece soporte continuo para un proceso de due diligence completo.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que ayudarán a Transformar su Gestión de Riesgos
Descubra cómo nuestra solución transforma la gestión de listas de personas bloqueadas y listas restrictivas, mejorando su estrategia frente al lavado de dinero y operaciones vulnerables, asegurando que su empresa cumpla con las normativas y reduzca los riesgos financieros.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
4 Seleccione las listas restrictivas y vinculantes que desea consultar y optimice tiempo y recursos.
5 Con nuestro Software en listas restrictivas podrá generar
consultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, listas de personas bloqueadas, ligados a los riesgos LD/FT/ FPADM, corrupción, Soborno, Prevención de Delitos, entre otros
Nuestro Software de
Consulta en Listas le permite ver información de:
Con Inspektor® software líder en la industria, tendrá la capacidad de realizar consultas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.
Listas asociadas a LD/FT/FPADM, Corrupción y
otras operaciones vulnerables (penal)
Listas Propias
Listas de Personas Bloqueadas
Listas asociadas a LD/LFT, Corrupción y
otras operaciones vulnerables (Administrativo)
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
Due Diligence
Debidas Diligencias Reforzadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
Perfilamiento de Terceros
Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
Certificados y Formación
Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas
Competitivas
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Data Internacional
Cobertura Local y Global
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Listas PEPs
- 46 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
- Listas Peps extranjeros e Internacionales (actuales y en dejación del cargo), Relacionados Peps y Peps históricos conforme a normas aplicables a cada país.
Herramientas líderes en la lucha, prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
