Descubriendo las Fisuras: Estrategias para Fortalecer las Estructuras de Cumplimiento Antilavado en el Sector Financiero y No Financiero
Descubriendo las Fisuras: Estrategias para Fortalecer las Estructuras de Cumplimiento Antilavado en el Sector Financiero y No Financiero ¿Le preocupa la seguridad y la integridad en el sector financiero y no financiero? ¿Quiere fortalecer las estructuras de cumplimiento para proteger su negocio de posibles riesgos? Entonces, ¡tenemos una excelente noticia para usted! Ver la repetición del Webinar Comprender […]
Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla
¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio! Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia para identificar la persona natural que controla la estructura jurídica. Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de […]
Migrando del SIPLAFT al SARLAFT 2.0 en las entidades del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, Parte II
¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio! Conozca los principales cambios del SARLAFT 2.0, antes SIPLAFT, por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El supervisor atenderá las inquietudes y dudas. Identificar los cambios normativos entre SIPLAFT y SARLAFT 2.0 no es suficiente. Lo esencial es reconocer los aspectos prácticos de […]
SAGRILAFT y PTEE En la Practica / En el Mundo Real
¡Descubra cómo aplicar la normatividad en la práctica! Nuevo Webinar Gratuito sobre SAGRILAFT y PTEE Conozca en forma detallada y de manera práctica los principales elementos que deben considerar las empresas obligadas a implementar, actualizar y/o reforzar el SAGRILAFT Capítulo X y PTEE Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de SuperSociedades. Nuestro Webinar, no […]
ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT
¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio! En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades Sin Ánimo de Lucro tienen respecto a los Programas de Transparencia […]
Webinar Sistema SPLAFT para APNFD en el Perú
¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! En Perú, la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) no solo es responsabilidad de los Sujetos Obligados. ¡Todas las empresas pueden verse involucradas!, vea las memorias de nuestro webinar y fortalezca sus conocimientos en cumplimiento normativo para Perú. Nahyr C. González Quiroz Gerente Proyectos de […]
Migrando del SIPLAFT al SARLAFT 2.0 en las entidades del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada
¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! Conozca las nuevas disposiciones por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que deben atender las empresas obligadas a implementar el SARLAFT 2.0. La aprobación de este sistema, estipulado en la Circular Externa Nro. 20240000245 del 14 de febrero de 2024, será responsabilidad del máximo órgano societario […]
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Realizar consulta de Procesos Nacional Unificada
¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! ¿Sabía que en algunas ciudades colombianas la falta de juzgados o tribunales pueden generar confusiones al momento de realizar consultas jurídicas en línea?:No pierda esta oportunidad de resolver sus dudas y aprender más sobre este importante tema y vea las memorias de nuestro webinar. Programación con Expertos del Area […]
Tecnología Financiera no Bancaria: Regulación y Retos
¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! Descubra las Tecnologías financieras no bancarias con sus regulaciones y los retos que se afrontan en los distintos mercados, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía. Carlos Pinto Panelista Invitado Oficial de Cumplimiento Soluciones Financieras Chinchin ITFB, C.A. Organizado Por: Risk Consulting Global […]
Nuevos productos y tecnologías en procesos de debida diligencia y mucho más
¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! Conozca como los nuevos productos y tecnologías en procesos de debida diligencia pueden contribuir al Sector de valores en Panamá y mucho más, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía. Candelario Santana Panelista Invitado Compliance Organizado Por: Risk Consulting Global Group Email: [email protected] […]
