Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla

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Exclusivo para VenezuelaEvento Gratuito Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de empresas fachadas, pantalla o de papel. Descubra los Misterios de Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla. Importancia del Beneficiario Final Registrese Aquí ¿Razones para […]

SAGRILAFT y PTEE En la Practica / En el Mundo Real

webinar gratuito SAGRILAFT y PTEE En la Practica

Exclusivo para ColombiaEvento Gratuito ¡Descubra cómo aplicar la normatividad en la práctica! Nuevo Webinar Gratuito sobre SAGRILAFT y PTEE Conozca en forma detallada y de manera práctica los principales elementos que deben considerar las empresas obligadas a implementar, actualizar y/o reforzar el SAGRILAFT Capítulo X y PTEE Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de […]

ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT

Webinar ESAL - Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT

¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio! En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades Sin Ánimo de Lucro tienen respecto a los Programas de Transparencia […]

Webinar Sistema SPLAFT para APNFD en el Perú

Webinar Sistema SPLAFT para APNFD en el Perú

¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! En Perú, la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) no solo es responsabilidad de los Sujetos Obligados. ¡Todas las empresas pueden verse involucradas!, vea las memorias de nuestro webinar y fortalezca sus conocimientos en cumplimiento normativo para Perú. Nahyr C. González Quiroz Gerente Proyectos de […]

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Realizar consulta de Procesos Nacional Unificada

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¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! ¿Sabía que en algunas ciudades colombianas la falta de juzgados o tribunales pueden generar confusiones al momento de realizar consultas jurídicas en línea?:No pierda esta oportunidad de resolver sus dudas y aprender más sobre este importante tema y vea las memorias de nuestro webinar. Programación con Expertos del Area […]

Tecnología Financiera no Bancaria: Regulación y Retos

Tecnología Financiera no Bancaria Regulación y Retos

¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! Descubra las Tecnologías financieras no bancarias con sus regulaciones y los retos que se afrontan en los distintos mercados, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía. Carlos Pinto Panelista Invitado Oficial de Cumplimiento Soluciones Financieras Chinchin ITFB, C.A. Organizado Por: Risk Consulting Global […]

El Sortilegio de las criptomonedas para actividades Lícitas e Ilícitas

El Sortilegio de las criptomonedas para actividades Lícitas e Ilícitas

¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! Descubra todo lo que su empresa necesita saber sobre las criptomonedas y la contribución que puede tener en las actividades lícitas e ilícitas de la mano de expertos, contribuya a una estrategia eficaz en la gestión de riesgos para su compañía. William Chinchilla Sánchez Panelista Invitado Abogado Experto en […]

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