El Ranking de Sanciones SAGRILAFT y PTEE

El Ranking de Sanciones SAGRILAFT y PTEE

Exclusivo para ColombiaEvento Gratuito Comentaremos nuestra clasificación sobre las sanciones recientes por incumplimiento de SAGRILAFT y PTEE, considerando los criterios de valoración propios adoptados. ¿Le gustaría conocer más sobre las Sanciones por SAGRILAFT y PTEE? Registrese Aquí ¿Por qué Asistir a nuestro Webinar? Comprender que la sanción es la consecuencia de las acciones de los […]

¿Quiere Conocer las Señales de Alerta más Comunes en Transacciones Notariales?

Señales de Alerta más Comunes en Transacciones Notariale

Exclusivo para PerúEvento Gratuito Abordaremos las señales de alerta en el sector notarial, y explicaremos la nueva forma de trabajo considerando la reciente publicación de la Resolución SBS Nº 01754-2024, publicada el 10 de mayo de 2024 en el Perú. ¿Le preocupa que su empresa pueda estar en riesgo? Registrese Aquí ¿Por qué asistir a […]

Descubriendo la Corrupción como un Enigma Social que Involucra Diferentes Conductas

Descubriendo la Corrupción como un Enigma Social que Involucra Diferentes Conductas

Webinar Descubriendo la Corrupción como un Enigma Social que Involucra Diferentes Conductas Abordaremos la idea de corresponsabilidad para prevenir actos ilícitos asociados a prácticas corruptas, según nuestro rol en la sociedad. América Latina, Ecuador no es la excepción, se ha caracterizado en los últimos tiempos por escándalos de actos de corrupción de conmoción regional. Se […]

Tendencias y Elementos Diferenciadores de los Modelos Antilavado en LATAM

Tendencias y Elementos Diferenciadores de los Modelos Antilavado en LATAM

Conozca más sobre los modelos de prevención LA/FT con nuestros expertos La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en un entorno cambiante, altamente tecnológico y con nuevas tipologías, es un reto permanente de los países de la región que ha derivado en incluir cada vez más sujetos y/o sectores obligados […]

Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas en la Protección de Activos Digitales

Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas en la Protección de Activos Digitales

Conozca más sobre ciberseguridad y sus mejores prácticas con nuestro Webinar Abordaremos la importancia de la ciberseguridad en las empresas y su relación con la prevención de legitimación de capitales en la actualidad. Se explicará por qué los casos de éxito son fundamentales para aprender y aplicar mejores prácticas. Ver la repetición del Webinar  Comprender […]

Cómo el Compliance y la Auditoría Interna Crean un Método 2.5 de Éxito

Cómo el Compliance y la Auditoría Interna Crean un Método 2.5 de Éxito

¡Comprenda mejor las practicas y metodologías en materia de Compliance! El Oficial de Cumplimiento y el Auditor Interno son dos roles distintos en una organización, aunque ambos están relacionados con la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Para alcanzar el éxito de la organización en su obligación de administrar el riesgo de #legitimacióndecapitales, es recomendable […]

Descubriendo las Fisuras: Estrategias para Fortalecer las Estructuras de Cumplimiento Antilavado en el Sector Financiero y No Financiero

Descubriendo las Fisuras: Estrategias para Fortalecer las Estructuras de Cumplimiento Antilavado en el Sector Financiero y No Financiero

Descubriendo las Fisuras: Estrategias para Fortalecer las Estructuras de Cumplimiento Antilavado en el Sector Financiero y No Financiero ¿Le preocupa la seguridad y la integridad en el sector financiero y no financiero? ¿Quiere fortalecer las estructuras de cumplimiento para proteger su negocio de posibles riesgos? Entonces, ¡tenemos una excelente noticia para usted! Ver la repetición del Webinar  Comprender […]

Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla

Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla

¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio! Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia para identificar la persona natural que controla la estructura jurídica. Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de […]

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