Descubriendo las Fisuras: Estrategias para Fortalecer las Estructuras de Cumplimiento Antilavado en el Sector Financiero y No Financiero

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¿Le preocupa la seguridad y la integridad en el sector financiero y no financiero? ¿Quiere fortalecer las estructuras de cumplimiento para proteger su negocio de posibles riesgos? Entonces, ¡tenemos una excelente noticia para usted!

 Comprender cómo definir los roles y responsabilidades en los procesos de cumplimiento.

 Entender los factores clave para aprobar evaluaciones independientes.

 Vislumbrar las consecuencias del incumplimiento de regulaciones y debilidades en las estructuras de cumplimiento.

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Gabriel Quintero

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