Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla

¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio!

Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia para identificar la persona natural que controla la estructura jurídica. 

Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de empresas fachadas, pantalla o de papel.

Descubra los Misterios de Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla. Importancia del Beneficiario Final

 Entender que el Beneficiario Final no siempre es el accionista.

 Conocer cómo identificar Beneficiario Final en Organizaciones No Gubernamentales ONG’s

Aplicar la consulta en lista con visión estratégica en la identificación del Beneficiario Final

Panelista Nahyr Gonzalez

Nahyr C. González Quiroz

Gerente Proyectos de Formación Risk Consulting Global Group

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