Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia para identificar la persona natural que controla la estructura jurídica.
Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de empresas fachadas, pantalla o de papel.
Descubra los Misterios de Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla. Importancia del Beneficiario Final
Nahyr C. González Quiroz
Gerente Proyectos de Formación Risk Consulting Global Group
Comentaremos la Ley 2375 de 2024, aprobada recientemente en Colombia, la cual modifica y complementa Ley 1918 de 2018. Disposiciones
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