webinar beneficiario final según el tipo de organización

Beneficiario final según el tipo de organización

En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre Beneficiario final según las organizaciones vigentes para panamá. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades tienen respecto al conocimiento de sus contrapartes.

 Entender los criterios para la identificación de las contrapartes, según el tipo de organización

 Comprender la normativa que aplica para las distintas organizaciones

Conocer los procedimientos esenciales para la aplicación efectiva de KYC.

juanita maria ospina

Juanita María Ospina Perdomo

Gerente división compilance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group

Panelista Nahyr Gonzalez

Nahyr C. Gonzalez Quiroz

Gerente de proyectos de formación

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