En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre Beneficiario final según las organizaciones vigentes para panamá. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades tienen respecto al conocimiento de sus contrapartes.
Juanita María Ospina Perdomo
Gerente división compilance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group
Nahyr C. Gonzalez Quiroz
Gerente de proyectos de formación
Comentaremos la Ley 2375 de 2024, aprobada recientemente en Colombia, la cual modifica y complementa Ley 1918 de 2018. Disposiciones
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