En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito sobre Beneficiario final según las organizaciones vigentes para panamá. Este evento será una oportunidad única para entender en detalle las obligaciones que las Entidades tienen respecto al conocimiento de sus contrapartes.
Entender los criterios para la identificación de las contrapartes, según el tipo de organización
Comprender la normativa que aplica para las distintas organizaciones
Conocer los procedimientos esenciales para la aplicación efectiva de KYC.
Juanita María Ospina Perdomo
Gerente división compilance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group
Nahyr C. Gonzalez Quiroz
Gerente de proyectos de formación
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