Evaluación de riesgos

segmentación de factores de riesgo

En un mundo cada vez más complejo y dinámico, identificar y comprender los diferentes factores que contribuyen a la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional, entre otros, es fundamental para tomar decisiones informadas y mitigar posibles impactos negativos.

La Evaluación de riesgos implica desglosar y analizar detalladamente los elementos que pueden influir en la ocurrencia o magnitud de un riesgo LA/FT/FPADM.

Exploraremos diferentes técnicas y herramientas utilizadas en la clasificación y evaluación de riesgos.

segmentación de factores de riesgo

¿Está listo para llevar el cumplimiento normativo de su organización al siguiente nivel? ¡Nosotros estamos aquí para ayudarle!

En un entorno empresarial cada vez más regulado, cumplir con las normativas y estándares legales es fundamental para el éxito y la reputación de su empresa. Es por eso que ofrecemos soluciones integrales para fortalecer su cumplimiento normativo y mitigar los riesgos asociados.

Contamos con amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de administración de riesgos, respaldada por profesionales que conforman nuestro equipo de trabajo con las acreditaciones académicas requeridas para este tipo de proyectos.

Evaluación de riesgos - metodología experta)

Se basa en un sistema de calificación y ponderación de los atributos o variables seleccionadas. Se establece un perfil de riesgo para los diferentes factores de riesgos basado en variables de riesgos, socio-demográficas y financieras con el fin de enfocar el monitoreo del riesgo.

definir variables

Definir variables

Asignar nivel de importancia

Asignar nivel de importancia a las variables

Establecer sistema
de calificación

control constante de la informacion

Definir
variables

Segmentación de Factores de Riesgo acompañamiento corporativo

Tratamiento de cada conjunto de variables

habeas data y datos personales

Selección
algoritmo

integracion con otros productos

Ejecución modelo de segmentación

Evaluación de riesgos - Estadística

La Evaluación de riesgos estadística es una herramienta necesaria para identificar y abordar los riesgos con precisión, a través de técnicas de Machine Learning! Con la Evaluación de riesgos -estadística, se puede analizar y segmentar los clientes para identificar patrones y comportamientos sospechosos entre sus transacciones y contrapartes.

Esta Evaluación de riesgos, podrá variar de acuerdo con la información o características utilizadas y permitirán enfocar sus recursos de manera más efectiva y tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos de LA/FT/FPDAM.

¿Por qué realizar la Evaluación de riesgos?

Descubra la importancia y los pilares fundamentales que definen una sólida gestión estratégica en el cumplimiento normativo de prevención de LA/FT/FPDAM  en su compañía.

Scoring

El scoring LA/FT es una herramienta de análisis avanzado que evalúa el riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo asociado con clientes, proveedores, transacciones y contrapartes comerciales. Esta calificación se debe realizar en la aceptación de los mismos y debe actualizarse a lo largo de la relación comercial, nuestro algoritmo de scoring genera puntuaciones que te ayudan a identificar y priorizar los riesgos de manera rápida y precisa.

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

Llámenos o escríbanos

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Quedan pocos días para inscribirse.

Curso Sanciones por Incumplimiento en la Protección de Datos Personales

¡El tiempo se agota! Aprenda todo sobre las sanciones a las empresas que incumplan con las disposiciones en materia de protección de datos personales, tanto en Panamá como en Colombia.