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Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla

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Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla
Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia para identificar la persona natural que controla la estructura jurídica. Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de empresas fachadas, pantalla o de papel.
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¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio!

 Entender que el Beneficiario Final no siempre es el accionista.

 Conocer cómo identificar Beneficiario Final en Organizaciones No Gubernamentales ONG’s

Aplicar la consulta en lista con visión estratégica en la identificación del Beneficiario Final

Panelista Nahyr Gonzalez

Nahyr C. González Quiroz

Gerente Proyectos de Formación Risk Consulting Global Group

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Venezuela

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 18/04/2024 8:30 am
UTC: América/Venezuela
La madurez de procesos organizacionales como control preventivo

La madurez de procesos organizacionales como control preventivo y su relación con el Riesgo Tecnológico y Operativo

Inicia el: 02/08/2024 2:00 pm
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Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas en la Protección de Activos Digitales

Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas en la Protección de Activos Digitales

Inicia el: 06/06/2024 9:00 am
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Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla

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