Los sujetos obligados tienen el mandato de realizar la Debida Diligencia para identificar la persona natural que controla la estructura jurídica. Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25 y cómo una aplicación ineficiente facilita la actuación de empresas fachadas, pantalla o de papel.
