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La madurez de procesos organizacionales como control preventivo y su relación con el Riesgo Tecnológico y Operativo

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La madurez de procesos organizacionales como control preventivo
En el contexto de las instituciones financieras en Venezuela, el conocimiento profundo del marco regulatorio vigente es fundamental. Comprender e interpretar cada artículo de las normativas locales, sobre banca digital y las Normas sobre prevención de la legitimación de capitales, es crucial para garantizar el cumplimiento normativo y la integridad operativa. Para contar con controles preeticos tener en Cuenta:
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Conozca como anticipar los riesgos de manera efectiva​

 Comparar los requisitos regulatorios de Venezuela con estándares internacionales para identificar brechas.

 Fortalecer las áreas de mejora en los procesos de cumplimiento y control interno.

 Proporcionar un entendimiento práctico de la aplicación de normativas locales e internacionales en el sector financiero

Mario Duran

Consultor GRC

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Venezuela

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Fecha de Inicio: 02/08/2024 2:00 pm
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La madurez de procesos organizacionales como control preventivo

La madurez de procesos organizacionales como control preventivo y su relación con el Riesgo Tecnológico y Operativo

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