En el contexto de las instituciones financieras en Venezuela, el conocimiento profundo del marco regulatorio vigente es fundamental. Comprender e interpretar cada artículo de las normativas locales, sobre banca digital y las Normas sobre prevención de la legitimación de capitales, es crucial para garantizar el cumplimiento normativo y la integridad operativa. Para contar con controles preeticos tener en Cuenta:
