FORMULARIO ELECTRÓNICO PARA VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES
Es una solución Web para el registro y administración de la información de los terceros o contrapartes (clientes, proveedores, etc.). Permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
¿Por qué implementarlo?
La recolección de información en un formulario electrónico permite el almacenamiento de información en bases de datos que aseguran un mejor proceso de conocimiento de las contrapartes facilitando tareas como:
- Perfilamiento
- Segmentación
- Procesos de scoring de riesgo
Beneficios
- Conexión con firma digital o electrónica.
- Permite diseñar y ejecutar señales de alerta cuantitativas.
- Contiene diferentes flujos de aprobación, lo que permite que varias personas participen en la toma de decisiones para el proceso de vinculación.
- Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas
- Descarga la matriz de terceros para una correcta evaluación de los riesgos
- Evidencie los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
¿Por qué elegir nuestro formulario electrónico?
Creación según las necesidades de su empresa: Nuestro formulario le permitirá personalizarlo de acuerdo con la imagen corporativa de su empresa, además de crear o eliminar datos particulares según sus necesidades.
Integración con otros productos: ¡Todo en un solo lugar! Nuestro formulario está creado para integrarse con otros productos o servicios de nuestra compañía como el Software de Gestión de Riesgos SofRisk y con la consulta de listas restrictiva por medio del software Inspektor®. Todo esto para hacer más simple la gestión de los riesgos de su empresa.
Disponible en cualquier dispositivo: Diseñado para funcionar en un ambiente web con los navegadores existentes mediante cualquier dispositivo (Web Responsive).
Su empresa no está sola: Con nuestro Formulario Electrónico para Vinculación de Contrapartes su empresa tendrá acceso a Soporte, Apoyo Técnico, Consultoría y Capacitación con un equipo de expertos capacitados que resolverán todas las dudas en cuanto a la implementación de este servicio.
Constante control de la información:
Permite la administración de los clientes mediante operaciones de creación, impresión, aprobación, corrección o rechazo, asegurando así el correcto y total diligenciamiento del formulario.
- Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
- Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
- Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
- Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
- Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente.
Además, le genera las alertas previas al vencimiento periódico de formulario y el histórico de actualizaciones.
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