¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted!

Conozca todo lo relacionado al oficial de cumplimiento, los diferentes entes donde aplica y como el uso de este recurso humano puede, aportar a desarrollar y fortalecer la estrategia de compliance que tiene su compañia.

juanita maria ospina

Juanita María Ospina

Panelista Invitada

Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción.

Organizado Por:

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group

Webinars que no se
querrá Perder

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, PPDP y ¿cuántos más?
Webinar Gratuito

Empresas Legalmente Constituidas para ser Fachada o Pantalla

Exclusivo para VenezuelaEvento Gratuito Abordaremos el tema de beneficiario final, desde le mejor estándar de GAFI, Recomendaciones 24 y 25

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, PPDP y ¿cuántos más?
Webinar Gratuito
Colombia - Virtual

SAGRILAFT y PTEE En la Practica / En el Mundo Real

¡Descubra cómo aplicar la normatividad en la práctica! Nuevo Webinar Gratuito sobre SAGRILAFT y PTEE Conozca en forma detallada y

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, PPDP y ¿cuántos más?
Webinar Gratuito
Colombia - Virtual

ESAL – Entidades Obligadas a PTEE y SAGRILAFT

¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio! En Risk Consulting Global Group, nos complace invitarle a nuestro próximo webinar

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, PPDP y ¿cuántos más?
Webinar Gratuito
Perú - Virtual

Webinar Sistema SPLAFT para APNFD en el Perú

¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! En Perú, la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) no

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, PPDP y ¿cuántos más?
Webinar Gratuito
Colombia

Migrando del SIPLAFT al SARLAFT 2.0 en las entidades del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada

¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! Conozca las nuevas disposiciones por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE, PPDP y ¿cuántos más?
Webinar Gratuito
Colombia

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Realizar consulta de Procesos Nacional Unificada

¡Nuestro Webinar Gratuito es para usted! ¿Sabía que en algunas ciudades colombianas la falta de juzgados o tribunales pueden generar

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.